Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 521-31 540 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31521 | ILSIM INTERNATIONAL BANK | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31522 | PARS INTERNATIONAL INDUSTRY DEVELOPMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31523 | TAKHTEH SHAHID BA HONAR | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31524 | GHADIR KANI ARIYA | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31525 | NEYRIZ STEEL | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31526 | PARS NICKEL KARAN KABIR | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31527 | GHADIR ETEZAD INVESTMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31528 | GHADIR INDUSTRIAL TRADING | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31529 | GHADIR PETRO ARMAN KISH | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31530 | GHADIR CASPIAN STEEL TRADING | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31531 | ZARIN PERSIA INVESTMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31532 | ARMAN RESOURCES EQUIP AND SUPPORT MANAGEMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31533 | SEPEHR IRANIAN INSURANCE SERVICES | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31534 | TEJARAT PAYDAR PAYMAN DEVELOPMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31535 | GHADIR INTERNATIONAL TRADING AND DEVELOPMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31536 | IRANIAN TITANIUM DEVELOPMENT | Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 31537 | G Y R ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. GR ARQUITECTOS | Kukulkan 4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31538 | GRANATURA, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31539 | OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE, S. DE R.L. DE C.V. | Calle Kukulcan No. Ext.4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31540 | IRAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY INRA | Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |