Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 421-31 440 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31421	#31421 Имя: Roberto Jose LOPEZ GOMEZ	Madrid, Spain Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31422	#31422 Имя: Ramon Antonio AVELLAN MEDAL	Jinotepe, Nicaragua Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4, Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA NICARAGUA-NHRAA	31.12.2019
31423	#31423 Имя: M23 Mouvement du 23 mars	-	Entity	UN	DRC	31.12.2019
31424	#31424 Имя: Ahmed AG ALBACHAR Intahmadou AG ALBACHAR	Tin-Essako, Kidal region, Mali Quartier Aliou, Kidal, Mali	Individual	SDN	MALI-EO13882	31.12.2019
31425	#31425 Имя: Ajay GUPTA Ajay Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31426	#31426 Имя: Rajesh GUPTA Rajesh Kumar GUPTA GUPTA, Tony	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31427	#31427 Имя: Salim ESSA Salim Aziz ESSA	Johannesburg, South Africa	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31428	#31428 Имя: Kur AJING ATER Kur AJING ATER KUR Kur AJING	Equatorial Guinea Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31429	#31429 Имя: LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31430	#31430 Имя: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL HUSSEIN ALI, Ashraf Ashiraf SEEDAHMED Ashraf Said Ahmed HUSSEIN Asharaf SEED AHMED Ashraff SEED AHMED Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN ALI, Ashraf Sayed Ashraf Seedahmed Hussein ALI	1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Sudan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31431	#31431 Имя: ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED	207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31432	#31432 Имя: ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31433	#31433 Имя: AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31434	#31434 Имя: MACHANGA LTD	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
31435	#31435 Имя: ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD	Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31436	#31436 Имя: NILETEL	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31437	#31437 Имя: Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR	Delta Amacuro, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31438	#31438 Имя: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA Jose Adelino ORNELLA FERREIRA Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA	Caracas, Capital Disrict, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31439	#31439 Имя: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS	Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31440	#31440 Имя: Ebrahim RAISI Sayyid Ibrahim RA'EESI Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT	Masshad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019