Санкционные списки
18.221.83.23
04.05.2025 08:50:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 401-31 420 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31401#31401 Имя: Juan Carlos DUGARTE PADRONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31402#31402 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31403#31403 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31404#31404 Имя:
LRA
Lord’s Resistance Movement (LRM)
Lord’s Resistance Movement/Army (LRM/A)		Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Bas-Uolo, Democratic Republic of the Congo
Reported address: Kafia Kingi (a territory on the border of Sudan and South Sudan whose final status has yet to be determined).		EntityUNCAR31.12.2019
31405#31405 Имя: Gustavo Adolfo VIZCAINO GILCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31406#31406 Имя: CARLOTA C-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31407#31407 Имя: SANDINO-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31408#31408 Имя: PETION-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31409#31409 Имя:
NATIONAL DEVELOPMENT FUND OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN		No. 25 Gandhi St., Building National Development Fund of Iran, Tehran, 15176-55911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31410#31410 Имя: No. 101 Sohrevardi St., Tehran, IranEntitySDNSDGT31.12.2019
31411#31411 Имя: Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKERRaas, Nicaragua
Entrada Principal Los Robles 1 Abajo 1 Al Sur Casa 23, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31412#31412 Имя:
COSCO SHIPPING SEAMAN SHP MGMT		29, Qiqi Jie, Zhongshan Qu, Dalian, 116001, Liaoning, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31413#31413 Имя: 17th Floor, Siu Ying Commercial Building, 151-155 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31414#31414 Имя:
FAITHFUL LINKER LIMITED		17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31415#31415 Имя: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31416#31416 Имя: 17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong
Building 5, 815 Dongdaming Lu Hongkou Qu, Shanghai, 200082, China		EntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31417#31417 Имя: Bin XUHeze, China
10-301 No. 888 Dongdaming Rd, Shanghai, 200082, China
Suite 202, No. 10, Lane 888, East Da Ming Road, Shanghai, China
No. 7, Western Section, Dongfanghong Street Mudan District, Heze, Shandong, China		IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31418#31418 Имя: Yi LIRoom 202, No. 6, Lane 5848, North Zhang Yang Road Pu Dong District, Shanghai, ChinaIndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31419#31419 Имя: Luqian SHENRoom 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District, Shanghai, ChinaIndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31420#31420 Имя: Yu Hua MAO-IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019