Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 04:14:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 301-31 320 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31301#31301 Имя: EP-ICE-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31302#31302 Имя: EP-ICF-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31303#31303 Имя: EP-IBI-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31304#31304 Имя: EP-ITA-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31305#31305 Имя: EP-ITB-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31306#31306 Имя: EP-IBJ-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31307#31307 Имя: EP-ITC-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31308#31308 Имя: EP-ITD-AircraftSDNIRAN31.12.2019
31309#31309 Имя:
FUTURE BANK
FUTUREBANK		Building 2577, Road 2833, Block Al-Seef 428, PO Box 785, Manama, BahrainEntitySDNIFSR
IRAN
SDGT		31.12.2019
31310#31310 Имя:
BANK MELLI
MELLI BANK
NATIONAL BANK OF IRAN
BMI		Ferdowsi Avenue - PO Box 11365-171, Tehran, Iran
43 Avenue Montaigne, Paris, 75008, France
Room 704-6, Wheelock Hse, 20 Pedder St, Hong Kong
Bank Melli Iran Bldg, 111 St 24, 929 Arasat, Baghdad, Iraq
PO Box 2643, Ruwi, 112, Muscat, Oman
PO Box 2656, Liva Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
PO Box 248, Hamad Bin Abdulla St, Fujairah, United Arab Emirates
PO Box 1888, Clock Tower, Industrial Rd, Al Ain Club Bldg, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates
PO Box 1894, Baniyas St, Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 5270, Oman Street Al Nakheel, Ras Al-Khaimah, United Arab Emirates
PO Box 459, Al Borj St, Sharjah, United Arab Emirates
PO Box 3093, Ahmed Seddiqui Bldg, Khalid Bin El-Walid St, Bur-Dubai, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 1894, Al Wasl Rd, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Postfach 112 129, Holzbruecke 2, 20421, Hamburg, Germany
23 Nobel Avenue, Baku, Azerbaijan
Bank Melli Iran Building, Ferdowsi Avenue, Tehran, 11365-144, Iran
No. 136 Mirdamad Boulevard, Opposite Al-ghadir Mosque, Tehran, Iran
Al Ashar Estiqlal Street - Hal Al Zohor, Basra, Iraq
98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom
767 5th Ave, 44th Fl, New York, 10153, NY, United States
PO Box 1420, New York, 10153, NY, United States		EntitySDNIRAN
IFSR
SDGT		31.12.2019
31311#31311 Имя: Negin Sepah Building, Head Office of Bank Sepah, Nowrouz Street, Africa Hwy, Argentina Square, Tehran, Iran
6th Floor, Negin Sepah Building, Nowrouz St., Africa Hwy., Argentina Sq., Tehran, 1519662840, Iran
Imam Khomeini Square - PO Box 11364, Tehran, Iran
Hafenstrasse 54, D-60327, Frankfurt am Main, Germany
PO Box 110261, Franfurt am Main, 60037, Hessen, Germany
20 Rue Auguste Vacquerie, Paris, 75016, France
Via Barberini 50, Rome, 00187, Italy		EntitySDNIFSR
IRAN
NPWMD		31.12.2019
31312#31312 Имя: Abdul AZIZ
ZAMANI, Aziz Shah
BALOCH, Abdul Aziz		House #29, 30th St., Karachi, Pakistan
Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31313#31313 Имя: Morteza Ahmadali BEHZAD
Morteza BEHZADI
Morteza BEHZAD		Yazd, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31314#31314 Имя:
POSTBANK		237 Motahari Avenue, Tehran, 1587618118, Iran
Kouh-e Nour Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran, 1587618111, Iran		EntitySDNIFSR
IRAN
NPWMD		31.12.2019
31315#31315 Имя:
DEY BANK		45 Vali Asr Ave, Parvin St, Tehran, 1966835611, IranEntitySDNIFSR
IRAN
SDGT		31.12.2019
31316#31316 Имя: No. 12, Taheri Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31317#31317 Имя: No. 13, 11th (Shahab) Street, Gandy Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31318#31318 Имя: No. 6, Boostan Alley, Attar Street, N. Kurdistan Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31319#31319 Имя: No. 239, First Floor of Day Insurance Building, Mirdamad Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31320#31320 Имя: No. 66, Mansour Alley, Next to Tehran Grand Hotel, Motahari Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019