Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 341-31 360 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31341	#31341 Имя: Muhammad Sa'id IZADI Mohammad Sa'id IZADI Ramazan IZADI ABEDINI, Sa'id Saeed IZADI	Iran Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT IFSR IRGC	31.12.2019
31342	#31342 Имя: Zaher JABARIN Zahir Ali Mousa JABBAREEN Zaher Ali Mousa JABARIN Zahir JABARIN Zahar JABARIN Zaher Ali Mousa JIBRIL	Salfit, West Bank, Palestinian Nablus, West Bank, Palestinian Iran Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31343	#31343 Имя: MEHDI GROUP MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD. MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD. MEHDI SHIPPING LIMITED	511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India 102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31344	#31344 Имя: Alizaheer Mohammad MEHDI Ali Zaheer MEHDI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31345	#31345 Имя: FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT 14 STAR SHIPPING MANAGEMENT FOURTEEN STARS	United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31346	#31346 Имя: Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN Zafar ANIS	United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31347	#31347 Имя: FIVE ENERGY OIL TRADING 5 ENERGY	United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31348	#31348 Имя: AFRICO 1 OFF-SHORE SAL AFRICO 1 OFFSHORE AFRICO 1 OFF-SHORE S.A.L.	Al Azarieh Building, Bechara el Khoury Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31349	#31349 Имя: Anuj BHARDWAJ	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31350	#31350 Имя: LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL Leader International Trading Limited Leader (Hong Kong) International Trading Limited	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31351	#31351 Имя: Mohammadreza Ali AKBARI AKBARI, Ali Mohammadreza ALI-AKBARI Mohammad Reza Abbas ALIAKBARI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31352	#31352 Имя: Morteza GHASEMI Morteza GHAEEMI Murtadi QASIMI Ghasemi Morteza ALI	Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31353	#31353 Имя: Ali QASIR 'Ali QASIR Ali KASSIR Ali GHASSIR Ali GHASIR Naser GHASEMI	Deir Kanoun El Nahr, Lebanon Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31354	#31354 Имя: Shamsollah ASADI	Khorram Abad, Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31355	#31355 Имя: SARAK RISE DESTINY	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31356	#31356 Имя: SOBAR RISE DIGNITY	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31357	#31357 Имя: SOLAN RISE GLORY	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31358	#31358 Имя: TOUR 2	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31359	#31359 Имя: BONITA QUEEN KAMILA	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
31360	#31360 Имя: KISH P AND I CLUB KPI KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB	Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019