Санкционные списки
216.73.216.25
29.06.2025 07:44:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 361-31 380 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31361#31361 Имя:
BANK TORGOVOY KAPITAL
BANK TORGOVY KAPITAL
TC BANK
TK BANK
TRADE CAPITAL BANK		65A Timiriazeva, Minsk, 220035, BelarusEntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN
SDGT		31.12.2019
31362#31362 Имя: 6 Lothbury, EC2R 7HH, London, United Kingdom
PO Box 119871, No 209, 2nd Floor, Tower II, Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31363#31363 Имя:
BANK MELLAT YEREVAN
MELLAT BANK SB CJSC
MELLAT BANK ARMENIA		PO Box 24, Amiryan Street 6, 0010, Yerevan, Armenia
5 Tumanyan St, 0001, Yerevan, Armenia		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31364#31364 Имя:
FEE BANK MALAYSIA		Unit Level 10(B1), Main Office Tower, Financial Park, Jalan Merdeka 87000 Labuan F.T., Wilayah Persekutuan, MalaysiaEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31365#31365 Имя:
EUROPAISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
EUROPAEISCH-IRANISCHE HANDELSBANK AKTIENGESELLSCHAFT		Depenau 2, Hamburg, 20095, Germany
Postfach 101304, Hamburg, 20008, Germany
PO Box 97415-1836, Sanaee Avenue, Kish, Iran
28 Tandis St, Nelson Mandela Blvd. (Ex North Africa Blvd.), Tehran, 19156-33383, Iran		EntitySDNIFSR
IRAN
NPWMD		31.12.2019
31366#31366 Имя:
BIM
BANK OF INDUSTRY & MINE
BANK SANAD VA MADAN		1655 Vali-E-Asr After Chamran Crossroad, Tehran, Iran
PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 2917 Vali-Asr Ave (after Chamran Crossroads), Tehran, 1965643511, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRAN		31.12.2019
31367#31367 Имя: Wee Beng TAN51 Siang Kuang Avenue, SingaporeIndividualSDNDPRK31.12.2019
31368#31368 Имя:
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Basir Hawala
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer		Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Branch Office 11: Iran
Iran (Islamic Republic of)		EntityUNTaliban31.12.2019
31369#31369 Имя:
WEE TIONG S PTE LTD		1813 Geylang Bahru, #01-01 Kallang Distripark, 339715, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #02-00, Wee Tiong Building, 349323, Singapore
02-00 Wee Tiong Building, 64D, Kallang Pudding Road, 349323, Singapore
1805 Geylang Bahru #01-03, 339711, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31370#31370 Имя: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore		EntitySDNDPRK31.12.2019
31371#31371 Имя: NYMEX STAR-VesselSDNDPRK31.12.2019
31372#31372 Имя:
LLC SOUTHERN PROJECT
YUZHNY PROEKT, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT		Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13685		31.12.2019
31373#31373 Имя: Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
El Sapo
El 90		Michoacan de Ocampo, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
31374#31374 Имя: Liliana ROSAS CAMBAJalisco, Mexico
Jamaica Numero 1411 Colonia Cinco de Diciembre, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31375#31375 Имя: Ulises Jovani GONZALEZ VALENCIAMichoacan de Ocampo, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Herradura Numero 4825 Colonia Mirador Del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31376#31376 Имя: Ana Paulina BARAJAS SAHD
Paulina SAHD		Jalisco, Mexico
Calle Alcamo 2870-501 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Kukulkan 4783 Col. Miradora Del Sol, Zapopan, 45054, Jalisco, Mexico
Perla # 3880 Colonia Res. Loma Bonita, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31377#31377 Имя: FAXON-VesselSDNIRAN31.12.2019
31378#31378 Имя:
حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی
Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Haji Khairullah Money Exchange
Haji Khair Ullah Money Service
Haji Salam Hawala
Haji Hakim Hawala
Haji Alim Hawala
Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah		EntityUNTaliban31.12.2019
31379#31379 Имя: DERYA-VesselSDNIRAN31.12.2019
31380#31380 Имя: DIONA-VesselSDNIRAN31.12.2019