Санкционные списки
13.58.229.23
04.05.2025 07:07:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 321-31 340 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31321#31321 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31322#31322 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31323#31323 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31324#31324 Имя: CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31325#31325 Имя: CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31326#31326 Имя: Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31327#31327 Имя: Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31328#31328 Имя: -EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31329#31329 Имя: Via Robert Musil 8, Roma, 00137, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31330#31330 Имя: Amir Luis SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31331#31331 Имя: Luis Alberto SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Colombia
Rome, Italy		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31332#31332 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31333#31333 Имя:
SAABF & COMPANIA S.C.A.
SAABF Y COMPANIA S.C.A.
SAABF AND COMPANIA S.C.A.		CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31334#31334 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31335#31335 Имя: David Nicolas RUBIO GONZALEZColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31336#31336 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31337#31337 Имя: Calle 103 A No. 16 90 Apto. 603, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31338#31338 Имя: CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31339#31339 Имя:
Lashkar-e-Toiba
Lashkar-i-Taiba
al Mansoorian
al Mansooreen
Army of the Pure
Army of the Righteous
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
Pasban-e-Kashmir
Pasban-e-Ahle-Hadith
Paasban-e-Ahle-Hadis
Pashan-e-ahle Hadis
Lashkar e Tayyaba
LET
Jamaat-ud-Dawa
JUD
Jama'at al-Dawa
Jamaat ud-Daawa
Jamaat ul-Dawah
Jamaat-ul-Dawa
Jama'at-i-Dawat
Jamaiat-ud-Dawa
Jama'at-ud-Da'awah
Jama'at-ud-Da'awa
Jamaati-ud-Dawa
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31340#31340 Имя:
SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.
SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.		Cr 43 B No 80 - 59, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019