Санкционные списки
13.58.229.23
04.05.2025 07:07:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 381-31 400 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31381#31381 Имя: Ali KARAKI
Muhammad 'Ali KARAKI
AL-FADL, Abu
Muhammad KARAKI		Ein Bousewar, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31382#31382 Имя:
الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية
LIFG		LibyaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31383#31383 Имя: Muhammad HAYDAR
Muhammad Ali HAYDAR
Mohamad Ali HAIDAR
HAYDAR, Abu Ali		Kabrika, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31384#31384 Имя: Abu Abdullah ibn Umar AL-BARNAWI
Ba Idrisa		Maiduguri, Borno State, NigeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
31385#31385 Имя: Faruq AL-SURI
Samir HIJAZI
Samir 'Abd al-Latif HIJAZI
AL-SHAMI, Abu Hammam
AL-SHAMI, Abu Humam
AL-'ASKARI, Abu Hammam		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31386#31386 Имя: No 57/2, Saie St, Vali E Asr St, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31387#31387 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31388#31388 Имя:
ASTRONAUTICS SYSTEMS RESEARCH CENTER
AEROSPACE RESEARCH INSTITUTE		P.O. Box 15875-3885, Tehran, Iran
15th St, Mahestan St, Iran Zamin St, Shahrak Ghods, Tehran, 1465774111, Iran
Aerospace Rd, Mahestan Rd, Iran Zamin Rd, PO Box 14665-834, Tehran, Iran
Shahrak-e-Ghods, Zamin St, Mahestan St, 15 Metri St, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31389#31389 Имя: Muhammad Ali Sayid AHMAD
Abu Turab al-Canadi
Mohammad Ali SAEED		Faisalabad, Punjab Province, Pakistan
As Susah, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31390#31390 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31391#31391 Имя:
TALAQI GROUP LLC
TALAQI GROUP FOR TRADE LLC		Sheraton Building, Damascus, Syria
Dummar Project al-Jazirah 7 real estate property 18/234, Western Dummar, Damascus, Syria
Dummar Project al Jazirah 11 building 23 section number 1 of real estate property 2259, Damascus, Syria
Dummar Project al-Jazirah 7, building 2340/33 and 4 Western Dummar, Damascus, Syria
Dummar Project al-Jazirah 11 building 23, section 2 and 3, building 2259, Damascus, Syria		EntitySDNSDGT31.12.2019
31392#31392 Имя:
NAGHAM AL HAYAT		Building 25 al-Bahdaliyah, Damascus, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
31393#31393 Имя:
LOGARCHEO AG		Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, SwitzerlandEntityUNIraq31.12.2019
31394#31394 Имя:
TAWAFUK
TAWAFUK LLC		Building 507 Public Street Dufa al-Shawk Yalda, Damascus, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
31395#31395 Имя:
NATIONAL COMPANY FOR ALUMINUM EXTRUSION AND COLORING
DOGMOCH
DOMAL SAL
NATIONAL ALUMINUM DRAWING AND DRAWING COMPANY SAL
ALOMEX		Calot Center Sami El Solh Street, Badaro, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31396#31396 Имя:
COLLECTION CONCEPT S.A.
SAAFARTEX INTERNATIONAL ZONA FRANCA BARRANQUILLA S.A.
COCO S.A.
SAAFARTEX INT. S.A.		CL 70 No 41 - 114 Of 101, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31397#31397 Имя: Goran ANDRICSerbiaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31398#31398 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31399#31399 Имя: GIRALT-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31400#31400 Имя:
CAROIL TRANSPORT MARINE LIMITED		Arch Makariou III Avenue 284 Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, CyprusEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019