Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 03:11:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 681-31 700 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31681#31681 Имя:
PDVSA
PETROLEOS DE VENEZUELA S.A
REFINERIA EL PALITO
PETROLEOS DE VENEZUELA S A		Edificio Petroleos De Venezuela, Torre Este, Piso 9 Avenida Libertador con calle El Empalme, La Campina, Caracas, 1010, Venezuela
Torre Este Piso 9 Edif Petroleos de Venezuela, Avenida Libertador Urb La Campina, Caracas, Distrito Federal, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31682#31682 Имя:
THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INDEPENDENT THINKERS AND ARTISTS		1st Floor, No. 91, East 2nd Aseman St., Aseman St., Ketab Sq., Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31683#31683 Имя: Nader Talebzadeh ORDOUBADITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31684#31684 Имя: Zeinab Mehanna TALEBZADEH
Zeinab Naiem MEHANNA		-IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31685#31685 Имя: Gholamreza MONTAZAMIMashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31686#31686 Имя: Hamed GHASHGHAVIIranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31687#31687 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA
Rafael BASTARDO		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31688#31688 Имя:
Jema’ah Islamiyah
Jemaah Islamiya
Jemaah Islamiah
Jamaah Islamiyah
Jama’ah Islamiyah		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31689#31689 Имя: Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA
Rafael LACAVA EVANGELISTA
Rafael LACAVA		Carabobo, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31690#31690 Имя:
NET PEYGARD SAMAVAT (IN SEC) COMPANY		No. 11, 16 Alley, Shahid Zanhari Street, Shokoufeh Street, Abdol Abbad, Tehran, 1894157315, IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
31691#31691 Имя: Mohammad Bagher SHIRINKAR
Mojtaba TEHRANI		IranIndividualSDNHRIT-IR
ELECTION-EO13848
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31692#31692 Имя: Hossein ABBASI
Hossein ALAVI		IranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31693#31693 Имя: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31694#31694 Имя: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31695#31695 Имя: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31696#31696 Имя: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31697#31697 Имя: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31698#31698 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31699#31699 Имя:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31700#31700 Имя: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019