Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 761-31 780 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31761 | GLOBAL VISION GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP LLC GKG | Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia Russia Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT SYRIA | 31.12.2019 |
| 31762 | Mhd Amer ALCHWIKI Amer ALCHWIKI Mohammad Amer CHWIKI Amer Mhd ALCHWIKI Mohammad Amer SHWEIKI Mohamad Amer ALCHWIKI Mohamad Amer SHUWAYKI Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI Mohamad Amer AL-SHWEIKI Muhammad Omar AL-SHWEIKI Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI Mhd Amer ALSHWIKI | Damascus, Syria 71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom Syria | Individual | SDN | SYRIA IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31763 | Andrey DOGAEV Andrey Yuryevich DOGAYEV Andrey DOGAYEV | Russia | Individual | SDN | SYRIA IRAN-EO13902 | 31.12.2019 |
| 31764 | Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN | Ba'albakk, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31765 | Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31766 | Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31767 | Nestor MONCADA LAU CHEMA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31768 | Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 31769 | Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 31770 | ISLAMIC ARMY OF ADEN | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31771 | Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 31772 | Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR | Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31773 | CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO | Dominican Republic | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31774 | Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA | Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31775 | Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS | San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31776 | Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL | Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31777 | Jhonan Alexander URENA MARTINEZ | Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31778 | Natanael CASTRO CORDERO | Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31779 | Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION | Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31780 | Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO JAKE MATE JAQUE MATE | Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |