Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 761-31 780 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31761 | GOLDEN COMMODITIES LLC | 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 31662, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31762 | Reza EBRAHIMI Mohammad EBRAHIMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31763 | THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC WILMINGTON GENERAL TRADING LLC | 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. 31622, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31764 | SHAHID KARIMI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31765 | Mohammad Reza MEHDIPUR | Naein, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31766 | LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC | Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. 185331, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31767 | Akbar MOTALLEBIZADEH | Yazd, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31768 | BANCO CORPORATIVO SA BANCORP BANCO NACIONAL BANCO NATIONAL NATIONAL BANK | 2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31769 | Jalal Emami Ghareh HAJJLU Jalal Emami Ghareh HAJLOU | Gha'emshahr, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31770 | NARIA GENERAL TRADING LLC | Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 185331, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31771 | SHAHID BABA'I GROUP SHAHID BABAEI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31772 | Laureano Facundo ORTEGA MURILLO Laureano ORTEGA | Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 31773 | SHAHID KAZEMI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31774 | HITAL EXCHANGE SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31775 | SHAHID SHOKRI SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH CENTER SHAHID SHIKRI CENTER SHAHID SHOKRI RESEARCH CENTER | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31776 | HEIDAR KARAR GROUP HEIDAR KARRAR RESEARCH GROUP HAYDAR KARAR CENTER | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31777 | SHAHID ZEINODDIN GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31778 | Mohammad Reza ALE ALI | Shemiran, Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31779 | SHEIKH BAHA'I SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH CENTER SHEIKH BAHAEI CENTER | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 31780 | BU ALI GROUP BOALI GROUP | Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |