Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 841-31 860 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31841	#31841 Имя: TRIBILIN	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31842	#31842 Имя: AMAPOLA 1	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31843	#31843 Имя: GARDENIA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31844	#31844 Имя: BALLITO BAY SHIPPING INCORPORATED BALLITO BAY SHIPPING INC	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31845	#31845 Имя: BICENTENARIO X	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31846	#31846 Имя: PROPER IN MANAGEMENT INCORPORATED PROPER IN MANAGEMENT INC	2, Gounari Street, Piraeus, 185 31, Athens, Greece 2 D Gounari Street, Piraeus, Greece	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31847	#31847 Имя: BICENTENARIO VIII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31848	#31848 Имя: DESPINA ANDRIANNA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31849	#31849 Имя: BICENTENARIO I	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31850	#31850 Имя: BICENTENARIO XV	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31851	#31851 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM عبد الله يحيى الحاكم Abu Ali al Hakim Abu-Ali al-Hakim Abdallah al-Hakim Abu Ali Alhakim Abdallah al-Mu’ayyad	Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen Dahyan Sa'dah Governorate	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
31852	#31852 Имя: KOREA DAESONG BANK Choson Taesong Unhaeng Taesong Bank	Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31853	#31853 Имя: BICENTENARIO III	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31854	#31854 Имя: BICENTENARIO VII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31855	#31855 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS AQUA	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31856	#31856 Имя: EVIL CORP DRIDEX GANG	Moscow, Russia Moldova	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31857	#31857 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31858	#31858 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETS	Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31859	#31859 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOV	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31860	#31860 Имя: Andrey PLOTNITSKIY Andrey STREL Andrey Vechislavovich KOVALSKIY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019