Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 901-31 920 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31901	#31901 Имя: Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31902	#31902 Имя: Jose Leonardo NORONO TORRES	San Cristobal, Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31903	#31903 Имя: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31904	#31904 Имя: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO	Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31905	#31905 Имя: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ	Anaco, Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31906	#31906 Имя: Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31907	#31907 Имя: JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds	Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31908	#31908 Имя: Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH	Kaliningrad	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31909	#31909 Имя: Andrey SHEIN Andrey Borisovich SHEIN	Ivanovskaya Oblast, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31910	#31910 Имя: HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES	Iraq Syria	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31911	#31911 Имя: SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31912	#31912 Имя: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD	Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom 72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31913	#31913 Имя: SMILEWALLET S.A.S.	CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31914	#31914 Имя: SMILE TECHNOLOGIES CANADA LTD SMILE WALLET SMILEWALLET SMILE TECHNOLOGIES CANADA LIMITED SMILETRAVELS SWEET APARTMENTS	5825 Tiz Road, Mississauga, L5N0B6, Ontario, Canada 731 States Street, Mississauga, L5R 0B6, Ontario, Canada 2 Robert Speck Parkway 7th Floor, Mississauga, L4Z 1H8, Ontario, Canada	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31915	#31915 Имя: BAJER S.R.L. BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Nazarre 3336, Buenos Aires, 1417, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31916	#31916 Имя: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) Jund al Khalifa Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer Soldiers of the Caliphate in Algeria Soldiers of the Caliphate of Algeria Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria	Kabylie region, Algeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31917	#31917 Имя: HIGH NUTRITION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HIGH NUTRITION S.R.L.	Adolfo Carranza 2216, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31918	#31918 Имя: B-WORK S.A.S.	Libertador del Av. 6025 piso 4, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31919	#31919 Имя: EVROFINANCE MOSNARBANK EVROFINANS MOSNARBANK, AO EVROFINANS MOSNARBANK, PAO AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK BANK EVROFINANCE	29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
31920	#31920 Имя: AO ZAVOD FIOLENT AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZAVOD FIOLENT ZAVOD FIOLENT, PAT JOINT STOCK COMPANY FIOLENT PLANT JSC FIOLENT PLANT	House 34/2, Kievskaya Street, Simferopol, 295017, Crimea, Ukraine	Entity	SDN	UKRAINE-EO13685	31.12.2019