Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 21:29:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 981-32 000 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31981#31981 Имя: Mei Hsiang CHEN
Mei-Hsiang CHEN		TaiwanIndividualSDNDPRK431.12.2019
31982#31982 Имя: 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan
5F-2 No 551 Jiouru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan
4FL No. 198 Wencheng 2nd Road, Chengde Village, North District, Tainan, Taiwan
193 San Kuan Rd, Tainan City, 70247, Taiwan		EntitySDNDPRK431.12.2019
31983#31983 Имя:
JUI CHENG SHIPPING CO., LIMITED
JUI CHENG SHIPPING CO LTD		Care of Jui Zong Ship Management Co Ltd 5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung, 80764, Taiwan
Room B, 21/F Kaikwong Commercial Building, 332 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong		EntitySDNDPRK431.12.2019
31984#31984 Имя:
JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO
JUI ZONG SHIP MANAGEMENT CO., LTD.		5FL-2 No. 551 Jiouru 1st Road Sanmin Dist., Kaohsiung, 80764, Taiwan
5th Floor, 551, Jiuru 1st Road, Sanmin District, Kaohsiung City, 80764, Taiwan		EntitySDNDPRK431.12.2019
31985#31985 Имя: SHANG YUAN BAO-VesselSDNDPRK431.12.2019
31986#31986 Имя:
EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Street 30, Number 512 between 5th and 7th Miramar, Havana, Playa, Cuba
Calzada de Infanta No. 16, Havana, Cuba		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31987#31987 Имя: Ali Reza TANGSIRI
Alireza TANGSIRI
Ali Rida TANGSIRI		Iran
Arvandkenar, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
NPWMD		31.12.2019
31988#31988 Имя: Abbas GHOLAMSHAHI
Abbas QOLAMSHAHI		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31989#31989 Имя: Ramezan ZIRAHIIranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31990#31990 Имя:
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION
LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION		Pot’onggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
31991#31991 Имя: Yadollah BADIN
Yadullah BADIN		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31992#31992 Имя: Mansur RAVANKAR
Mansour RAVANKAR		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31993#31993 Имя: Ali OZMA'I
Ali OZMAIE		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31994#31994 Имя: Mohammad PAKPOUR
Mohammad PAKPUR		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31995#31995 Имя: Amir Ali HAJIZADEHIranIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31996#31996 Имя: Su Il KIMHo Chi Minh City, VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
31997#31997 Имя: Ali Husseini KHAMENEIMashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN
IRAN-EO13876		31.12.2019
31998#31998 Имя: Nicolas Ernesto MADURO GUERRACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31999#31999 Имя: Eustiquio Jose LUGO GOMEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32000#32000 Имя: Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ
Luis MOTTA DOMINGUEZ		Aragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019