Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 11:50:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 981-32 000 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31981#31981 Имя: Mansur ASGARITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31982#31982 Имя: Sa'id BORJIAbadan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31983#31983 Имя: Mohammad Javad SAFARIBorazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31984#31984 Имя: Ruhollah Ghaderi BARMIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31985#31985 Имя:
KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP
KIMIA
KIMIA CO., LTD.
KIMIA PAKHSH SHARGH
KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD		No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran
First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran
No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31986#31986 Имя: 4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31987#31987 Имя: Mehdi MASOUMIAN
Mahdi MASUMIAN		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31988#31988 Имя: Mohammad Hossein HAGHIGHIANIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31989#31989 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31990#31990 Имя: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31991#31991 Имя:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31992#31992 Имя:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31993#31993 Имя:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31994#31994 Имя:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31995#31995 Имя:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31996#31996 Имя: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31997#31997 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31998#31998 Имя:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31999#31999 Имя: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
32000#32000 Имя: Sunny Isles, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019