Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 921-31 940 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31921	#31921 Имя: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) The Islamic Special Purpose Regiment The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment Islamic Regiment of Special Meaning	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31922	#31922 Имя: Industrie nautiche Industries maritimes Industriji Marittimi Pomorska industrija Závod námořního průmyslu Marine Industries Industrias Marítimas Indústrias Marinhas Námorný priemysel	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
31923	#31923 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI أديب شعبـان العانــي Dr. Adib Sha’ban Adib Shaban	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
31924	#31924 Имя: Abdullah Ragab Abdallah al- Masri Abu Naim Abu Al-Ward Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski	Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31925	#31925 Имя: Ibn El Qaim Mohamed Osman Adam Aly Soliman Massoud Abdul Sayed	Tripoli Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31926	#31926 Имя: Saraj Haqani Serajuddin Haqani Siraj Haqani Siraj Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani Khalifa	Srana village, Garda Saray district, Paktia province Neka district, Paktika province Khost province Danda, Miramshah, North Waziristan Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
31927	#31927 Имя: Abu Muhammad Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah Jaber Al-Jalamah Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani	Al-Khitan area	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31928	#31928 Имя: Achille Musenyeri Leopold Mujyambere Frere Petrus Ibrahim	Kigali Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
31929	#31929 Имя: Rajah Solaiman Islamic Movement Rajah Solaiman Revolutionary Movement Rajah Solaiman Movement	Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, PHILIPPINES 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, PHILIPPINES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31930	#31930 Имя: Abdul Mujib Abdul Kareem Ayeras Ricardo Perez Ayeras Abdul Karim Ayeras Jimboy Ricky Ayeras Isaac Jay Galang Perez	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31931	#31931 Имя: Tito Art Ismael De Vera Khalid Leo Dave Pio Abogne De Vera Manex Ismail Ismael	Bagac, Bagamanok, Catanduanes Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31932	#31932 Имя: Redendo Cain Dellosa	Punta, Santa Ana, Manila 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31933	#31933 Имя: Abdul Abdillah Feliciano Semborio Delos Reyes (jr) Abubakar Abdillah	Arco, Lamitan, Basilan PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31934	#31934 Имя: Omar Labella Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Junjun Eso So Ruben Pestano Lavilla (jr) Omar Lavilla Ali Omar Abdullah Muddaris Mike de Lavilla	Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31935	#31935 Имя: Mighty Akmad Mohammad Khalil Pareja Rash Dinno Amor Rosalejos Pareja Johnny Pareja	Cebu City Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31936	#31936 Имя: Abu Abdullah Santos Faisal Santos Abu Hamsa Ahmad Islam Santos Ahmed Islam Akmad Santos Hilarion Del Rosario Santos Hilarion Santos, III (third) Lakay Aki Aqi Hilarion Del Rosario Santos, III (third)	686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31937	#31937 Имя: Anis Abu Khalil Abdukahlil Abdul Khalil Kalib Trinidad Calib Trinidad Angelo Ramirez Trinidad	Gattaran, Cagayan Province 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
31938	#31938 Имя: Mojtaba Haeri	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
31939	#31939 Имя: Ali HOSEYNITASH	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
31940	#31940 Имя: Beik Mohammadlu	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019