Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 31 861-31 880 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31861	#31861 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOY	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31862	#31862 Имя: Igor Olegovich TURASHEV NINTUTU ENKI	Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31863	#31863 Имя: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION Daesong Trading Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Company Korea Daesong Trading Corporation	Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31864	#31864 Имя: Denis Igorevich GUSEV Marin POMOJAC David GOTMAN	Moscow, Russia Ceadir-Lunga, Moldova	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31865	#31865 Имя: BIZNES-STOLITSA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA	d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31866	#31866 Имя: OPTIMA, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA	d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31867	#31867 Имя: TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
31868	#31868 Имя: Kirill Alekseyevich SLOBODSKOY	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31869	#31869 Имя: Aleksei BASHLIKOV	Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31870	#31870 Имя: Ruslan ZAMULKO	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31871	#31871 Имя: David GUBERMAN	Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31872	#31872 Имя: Carlos ALVARES	Spain Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31873	#31873 Имя: Georgios MANIDIS	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31874	#31874 Имя: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31875	#31875 Имя: Tatiana SHEVCHUK	Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31876	#31876 Имя: Azamat SAFAROV	Uzbekistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31877	#31877 Имя: Gulsara BURKHONOVA	Russia Tajikistan Moscow, Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31878	#31878 Имя: S-TROTTER	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31879	#31879 Имя: LARGE RANGE LIMITED	80 Broad Street, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31880	#31880 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Jorge ARREAZA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019