Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 06:57:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 781-31 800 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31781#31781 Имя:
The Islamic Peacekeeping Brigade
The Islamic Peacekeeping Army
The International Brigade
Islamic Peacekeeping Battalion
International Battalion
Islamic Peacekeeping International Brigade		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31782#31782 Имя: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER
COTTO		Higuey, Dominican Republic
Dominican Republic		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31783#31783 Имя:
BARBARO RECORDS		Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31784#31784 Имя:
LA KUORA
LA TERRAZA DE LA KUORA
LA KUORA TERRAZA		Calle La Guardia No. 25 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31785#31785 Имя:
VIP ROOM		Av. Abraham Lincoln Esq. Independencia Zona Universitaria, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31786#31786 Имя:
FLOW GALLERY LOUNGE		Calle Juan de Morfa 87 Villa Consuelo, Santo Domingo, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31787#31787 Имя:
AQUA CLUB		Av. Ortega y Gasset No. 95 Cristo Rey, Santo Domingo, Dominican Republic
Av. Ortega y Gasset 91 Esq. Felix Evaristo Mejia, Santo Domingo, Dominican Republic		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31788#31788 Имя:
AL PANINO		Av. Abraham Lincoln Plaza Andalucia II, Primera Planta Local Comercial 49-A y 50-A, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican RepublicEntitySDNSDNTK31.12.2019
31789#31789 Имя:
Jama’at al-Jihad
Libyan Society
Kazakh Jama’at
Jamaat Mojahedin
Jamiyat
Jamiat al-Jihad al-Islami
Dzhamaat Modzhakhedov
Islamic Jihad Group of Uzbekistan
al-Djihad al-Islami
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii
Islamic Jihad Union		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31790#31790 Имя: Kwang Ho PAK
Kwang-ho PAK		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
31791#31791 Имя: Gregory Vasili DIMITRY
Gregory Deng Kuac ADUOL
Gregory Deng KUAC
Gregory Deng KUACH
Gregory Vasilis Dimitry YALOURIS		Ajogo, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31792#31792 Имя: Alexander Yevgeniyevich MISHKIN
Alexander PETROV		Loyga, Russia
Kotlas, Russia
Moscow, Russia		IndividualSDNCAATSA - RUSSIA
NPWMD		31.12.2019
31793#31793 Имя: Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA
Ruslan BOSHIROV		Nikolaevka, Amur Oblast, Russia
Dushanbe, Tajikistan
Moscow, Russia		IndividualSDNCAATSA - RUSSIA
NPWMD		31.12.2019
31794#31794 Имя: Obac William OLAWO
Obaj William OLAU
Ubac William OLAH		Malakal, South Sudan
South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31795#31795 Имя: Aleksei Sergeyevich MORENETSRussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
31796#31796 Имя: Juba, South Sudan
Wau, South Sudan
Regency Hotel Ground Floor, Khartoum, Sudan
Rumbek, South Sudan
Awel Grand Market, Awel, South Sudan
Yida Grand Market, Yida, South Sudan
Asmara, Eritrea		EntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31797#31797 Имя:
CROWN AUTOMOBILES
CROWN AUTO TRADING		Havana Street, Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31798#31798 Имя: Plot No. 297 Block BYVI 3rd Floor Office No. 33, Juba, South SudanEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
31799#31799 Имя:
IMU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31800#31800 Имя: Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOVRussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019