Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 03:12:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 701-31 720 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31701#31701 Имя: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31702#31702 Имя: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31703#31703 Имя: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31704#31704 Имя: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31705#31705 Имя: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31706#31706 Имя: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31707#31707 Имя:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31708#31708 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31709#31709 Имя: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31710#31710 Имя: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
Omar PRIETO		San Francisco, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31711#31711 Имя: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
Jorge GARCIA CARNEIRO		Caracas, Venezuela
La Guaira, Vargas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31712#31712 Имя: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS		Bolivar State, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31713#31713 Имя: Richard Jesus LOPEZ VARGAS
Richard LOPEZ VARGAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31714#31714 Имя: Jose Leonardo NORONO TORRESSan Cristobal, Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31715#31715 Имя: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
Miguel DOMINGUEZ		Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31716#31716 Имя: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO
Cristhian MORALES ZAMBRANO
Christian MORALES ZAMBRANO		Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31717#31717 Имя: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY
Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ		Anaco, Anzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31718#31718 Имя: Gennadiy MEDVEDEV
Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31719#31719 Имя:
The Soldiers of Aqsa
Soldiers of Aqsa
Sarayat Al Quds		Idlib Governorate, Syrian Arab Republic
Hama Governorate, Syrian Arab Republic		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31720#31720 Имя: Sergey STANKEVICH
Sergey Nikolayevich STANKEVICH		KaliningradIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019