Санкционные списки
216.73.216.25
30.06.2025 23:47:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 101-32 120 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32101#32101 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
32102#32102 Имя:
BUSHRA SHIP MANAGEMENT PVT LTD		102, Mohid Height, Suresh Nagar, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India
102, Mohid Height, Suresh Nagar Near Rto Office, Four Bungalows Anderi (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
Mohid Height, 102, Lokhandwala Complex Road, Suresh Nagar Anderi (W), Mumbai, 400053, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
32103#32103 Имя:
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT		Shop 1/2, Adarsh Chawl, Anand Nagar Jogeshwari (W), Mumbai, 400102, India
Off No 512, B Wing, Mumbai City, 400053, Maharashtra, India
Unit D-605, 6th Floor, Crystal Plaza Premises Chs Ltd, Opp. Infinity Mall, New Link Road Anderi - W, Mumbai, 400053, Maharashtra, India
512, 5th Floor, Samarth Aishwarya Off K.L. Walawalkar Road Oshiwara, Andheri West, Mumbai, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
32104#32104 Имя:
VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD
VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
VANIYA SHIP MANAGEMENT		504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar Dheeraj Enclave, NL Road, Oshiwara Andheri (W), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
No. 504, Crescent Tower C.S.No., Kismat Nagar, Mumbai City, 400053, India
5th Floor, Samarth Aishwarya, 5012, Off KL Walawalker Road Andheri (W), 400053, Mumbai, India
504, 5th Floor, Crescent Tower, CST NO.500 Oshiwara off Link Road Opp. Infinity Mall, Andheri (West), Mumbai, 400 053, Maharashtra, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
32105#32105 Имя: Ali Ghadeer MEHDI
Alighadeer Mohammad MEHDI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
32106#32106 Имя:
JAMMAL TRUST BANK
JTB		JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon
PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon
SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire
15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria
3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom
Al-Buss, Lebanon
Al Furzol, Lebanon
Baalbeck, Lebanon
Beirut, Lebanon
Bint Jbeil, Lebanon
Bourj El Barajneh, Lebanon
Dora, Lebanon
Ghazieh, Lebanon
Jbeil, Lebanon
Jwaya, Lebanon
Kana, Lebanon
Labwe, Lebanon
Marjeyoun, Lebanon
Nabatieh, Lebanon
Saida, Lebanon
Tibnin, Lebanon
Tripoli, Lebanon
Tyre, Lebanon
Verdun, Lebanon
Abidjan, Cote d Ivoire
Apapa, Nigeria
London, United Kingdom		EntitySDNSDGT31.12.2019
32107#32107 Имя:
TRUST INSURANCE		JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
PO Box 15750 Jammal Trust Bank Building Rachid Karameh Street, Verdun, Lebanon
Verdun, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
32108#32108 Имя: JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
32109#32109 Имя:
TRUST LIFE INSURANCE CO SAL
TRUST LIFE		JTB Tower Tahweeta High Way, Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon
Jamal Trust Bank Building, Beirut, Lebanon
Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
32110#32110 Имя:
BERATEX GROUP LTD.		Suite 1, Sound and Vision House Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, SeychellesEntitySDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
32111#32111 Имя: Alpha Centre Providence Office, Number 22, Mahe, Seychelles
Blanicka 590/3 Vinohrady, Prague, 120 000, Czech Republic		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
32112#32112 Имя:
Daesong Credit Development Bank
Koryo Global Credit Bank
Koryo Global Trust Bank		Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
32113#32113 Имя: RA-02791
M-VITO		-AircraftSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019
32114#32114 Имя: VP-CSP-AircraftSDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
32115#32115 Имя: ST. VITAMIN-VesselSDNELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
CYBER2		31.12.2019
32116#32116 Имя: Than OOBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32117#32117 Имя: Aung AUNGBurmaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32118#32118 Имя: Min Aung HLAINGBurma
Dawei, Burma		IndividualSDNGLOMAG
BURMA-EO
BURMA-EO14014		31.12.2019
32119#32119 Имя: Soe WINBurmaIndividualSDNGLOMAG
BURMA-EO
BURMA-EO14014		31.12.2019
32120#32120 Имя: Kale KAYIHURA
Edward Kalekezi Kayihura MUHWEZI		-IndividualSDNGLOMAG31.12.2019