Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 181-32 200 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32181	#32181 Имя: Nicolas Ernesto MADURO GUERRA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32182	#32182 Имя: Eustiquio Jose LUGO GOMEZ	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32183	#32183 Имя: Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ Luis MOTTA DOMINGUEZ	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32184	#32184 Имя: KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company Korea Ryenha Machinery J/V Corporation Ryonha Machinery Joint Venture Corporation Ryonha Machinery Corporation Ryonha Machinery Ryonha Machine Tool Ryonha Machine Tool Corporation Ryonha Machinery Corp. Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation Ryonhwa Machinery JV Huichon Ryonha Machinery General Plant Unsan Unsan Solid Tools Millim Technology Company 朝鲜联合机械贸易会社	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32185	#32185 Имя: Mohammad Javad ZARIF ZARIF, Javad Mohammad Javad ZARIF KHONSARI	Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32186	#32186 Имя: Mohammad Mohammadi GOLPAYEGANI	Golpayegan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32187	#32187 Имя: Ali Akbar VELAYATI	Shemiran, Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32188	#32188 Имя: BALOCHISTAN LIBERATION ARMY BALOCH LIBERATION ARMY BLA MAJEED BRIGADE FATEH SQUAD ZEPHYR INTELLIGENCE RESEARCH AND ANALYSIS BUREAU	Balochistan, Pakistan	Entity	SDN	SDGT FTO	31.12.2019
32189	#32189 Имя: Husain Ali HAZZIMA Hussein Ali HAZIME Mourtada	Beirut, Lebanon Harat Hreiq, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32190	#32190 Имя: Amin SHERRI Amin Muhammad SHARY Ameen SHIRRI 'Amin Abi SHARI Amin CHERRI Amin SHRI Amin SHIRRI	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32191	#32191 Имя: Muhammad Hasan RA'D Muhammad RA'D Mohammad RAAD Mohamad RAED Mohamed RAED Muhammad RA'AD Mohammed RAAD	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32192	#32192 Имя: Wafiq SAFA Wafic SAFA Wafiq Ahmad SAFA Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA AL-ZAIN, Ali Wahib AL-DIN, Hessam Badr	Zibdin, Lebanon Zubaydah al-Jonubi, Lebanon Rayhan, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32193	#32193 Имя: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ	Bogota, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32194	#32194 Имя: MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32195	#32195 Имя: KOREA SAMJONG SHIPPING	Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32196	#32196 Имя: GLOBAL STRUCTURE, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32197	#32197 Имя: EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S.	Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32198	#32198 Имя: C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA	Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32199	#32199 Имя: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32200	#32200 Имя: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019