Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 221-32 240 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32221 | Abdul Abdillah Feliciano Semborio Delos Reyes (jr) Abubakar Abdillah | Arco, Lamitan, Basilan PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32222 | Omar Labella Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Junjun Eso So Ruben Pestano Lavilla (jr) Omar Lavilla Ali Omar Abdullah Muddaris Mike de Lavilla | Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32223 | Mighty Akmad Mohammad Khalil Pareja Rash Dinno Amor Rosalejos Pareja Johnny Pareja | Cebu City Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32224 | Abu Abdullah Santos Faisal Santos Abu Hamsa Ahmad Islam Santos Ahmed Islam Akmad Santos Hilarion Del Rosario Santos Hilarion Santos, III (third) Lakay Aki Aqi Hilarion Del Rosario Santos, III (third) | 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32225 | Anis Abu Khalil Abdukahlil Abdul Khalil Kalib Trinidad Calib Trinidad Angelo Ramirez Trinidad | Gattaran, Cagayan Province 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32226 | Mojtaba Haeri | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 32227 | Ali HOSEYNITASH | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 32228 | Beik Mohammadlu | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 32229 | Mohammad NADERI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 32230 | Abdellah Ahmed Abd El Illah Said Ahmed Deghdegh Abdellillah | Anser, Wilaya (province) of Jijel | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32231 | Abid Hammadou Abdelhamid Abou Zeid Youcef Adel Amor Mohamed Ghedeir Abou Abdellah | Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32232 | Abdelrahman Redouane El Habhab | Casablanca 58 Iltisstrasse, Kiel, 24143, GERMANY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32233 | Muhammad Ashraf Manshah Muhammad Ashraf Munsha Haji M. Ashraf Haji Muhammad Ashraf | Faisalabad | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32234 | Abu Abd al-‘Aziz Shaykh Sahib Abu Abdul Aziz Abu Abd al-Aziz Bahaziq Mahmoud Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq | SAUDI ARABIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32235 | Chachajee Zakir Rehman Lakvi Zaki Ur-Rehman Lakvi Kaki Ur-Rehman Zakir Rehman Zaki-ur-Rehman Lakhvi Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad | Okara Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, PAKISTAN Barahkoh, P.O. DO, Islamabad (Tehsil and District), PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32236 | Callixte Mbarushimana | Ndusu/Ruhengeri, Northern Province | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 32237 | Kolonel Omega Colonel Omega Nzeri Israel plukovník Omega pulkvedis Omega Pacifique Ntawunguka полковник Omega Pacifique Ntawungula | Gaseke, Gisenyi Province CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 32238 | Jules Mateso Mlamba Deogratias Bigaruka Izabayo Bigaruka Bigurura Stanislas Nzeyimana Izabayo Deo | Mugusa (Butare) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 32239 | Yu-ro Han | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 32240 | Sok-hwa Hwang Sok Ha Hwang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |