Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 561-32 580 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32561 | Marc Antoine Acra Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32562 | Vitel’homme Innocent Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32563 | André Apaid Исторический | Haiti / Haïti | Individual | CANADA | Haiti / Haïti | 04.09.2024 |
| 32564 | Herzallah Exchange and General Trading
Company LLC Исторический | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 32565 | Samir Herzallah and Brothers for Money
Exchange and Remittances Исторический | - | Entity | CANADA | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas | 04.09.2024 |
| 32566 | Aerospace Industries Organization (AIO)/Organisation iranienne des industries aérospatiales Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32567 | Aerospace Research Institute/Institut de recherche aérospatiale Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32568 | Alp Company (PJS) Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32569 | Ana Trading Company Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32570 | Armed Forces Geographical Organization/Organisation géographique des forces armées Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32571 | Bank Saderat Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32572 | Boweir Sanaat Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32573 | Defence Industries Organization Training and Research Institute/Institut de recherche et de formation de l'organisation des industries de la défense Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32574 | DEMCO, Designing Engineering & Manufacturing Co. Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32575 | Designing, Engineering & Manufacturing Development of Iran Khodro Co. (DEMICO) Heavy Metal Industries (HMI) Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32576 | Ecxir Trading Company (ETC) Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32577 | Esfahan Chemical Industries Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32578 | Esfahan Steel Co. Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32579 | Ettehad Aluminat Industrial Production Co. Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32580 | Everend Asia Co. Machines & Indus. Services Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |