Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 001-33 020 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | Star Sapphire Trading Company Ltd. Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33002 | Mining Enterprise No. 1 Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33003 | Mining Enterprise No. 2 Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33004 | Bhone Min Myat Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33005 | Ever Meter Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33006 | Mottama Holdings Limited Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33007 | Min Dharma Steel Structures Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33008 | Creative Exploration Ltd. Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33009 | Suntac Group of Companies (also known as Suntac Technologies) Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33010 | Life & Challenge Co. Ltd. (also known as Life and Challenge Co. Ltd.) Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33011 | Myanma Five Star Shipping Company Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33012 | Office of the Chief of Military and Security Affairs Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33013 | Than Shwe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33014 | Maung Aye Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33015 | Khin Lay Thet Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33016 | Toe Naing Mann Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33017 | Zay Zin Latt Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33018 | Tin Aung Myint Oo Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33019 | Kyaw Win Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33020 | Ye Myint Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |