Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 11.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.11 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 061-33 080 из 38 370.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33061	#33061 Имя: Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Hammam-Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33062	#33062 Имя: Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunis 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33063	#33063 Имя: Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Hammam-Sousse rue El Moez, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33064	#33064 Имя: Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Hammam-Sousse 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33065	#33065 Имя: Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunis 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33066	#33066 Имя: Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33067	#33067 Имя: Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33068	#33068 Имя: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
33069	#33069 Имя: Hannibal Muammar QADHAFI	Tripoli LEBANON	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33070	#33070 Имя: Khamis Muammar QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33071	#33071 Имя: Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33072	#33072 Имя: MUATASIMBLLAH MUATASMBLLA MOATASSAM MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI Mutassim QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33073	#33073 Имя: Saif al-Islam QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33074	#33074 Имя: ABU SHAARIYA	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33075	#33075 Имя: Abdulqader Yusef DIBRI	Houn	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33076	#33076 Имя: Abu Zayd Umar DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA	Alrhaybat LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33077	#33077 Имя: Abu Bakr Yunis JABIR	Jalo	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33078	#33078 Имя: Matuq Mohammed MATUQ	Khoms	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33079	#33079 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
33080	#33080 Имя: Saadi QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019