Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 141-33 160 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33141	#33141 Имя: Fidel Antonio MORENO Briones Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33142	#33142 Имя: Francisco Javier DIAZ Madriz Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33143	#33143 Имя: Nestor MONCADA Lau Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33144	#33144 Имя: Laureano Facundo ORTEGA Murillo Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33145	#33145 Имя: Ramón Antonio AVELLÁN Medal Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33146	#33146 Имя: Luis Alberto PÉREZ Olivas Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33147	#33147 Имя: Justo Pastor URBINA Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33148	#33148 Имя: Juan Antonio VALLE Valle Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33149	#33149 Имя: Ana Julia GUIDO De Romero Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33150	#33150 Имя: Lumberto Ignacio CAMPBELL Hooker Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33151	#33151 Имя: Iván Adolfo ACOSTA Montalván Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33152	#33152 Имя: José Jorge MOJICA Mejía Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33153	#33153 Имя: Marvin Ramiro AGUILAR García Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33154	#33154 Имя: Wálmaro Antonio GUTIÉRREZ Mercado Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33155	#33155 Имя: Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ Alvárez Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33156	#33156 Имя: Camila Antonia ORTEGA Murillo Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33157	#33157 Имя: Leonardo Ovidio REYES Ramírez Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33158	#33158 Имя: Edwin Ramón CASTRO Rivera Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33159	#33159 Имя: Julio Modesto RODRÍGUEZ Balladares Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024
33160	#33160 Имя: Alba Luz RAMOS Vanegas Исторический	Nicaragua	Individual	CANADA	Nicaragua	04.09.2024