Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 161-33 180 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33161 | Bayardo ARCE Castaño Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33162 | Luis Angel MONTENEGRO Espinoza Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33163 | Mohamed LASHTAR Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33164 | Sadrach ZELEDÓN Rocha Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33165 | Leonidas Nicolás CENTENO Rivera Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33166 | Francisco Ramón VALENZUELA Blandon Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33167 | José Adrián CHAVARRÍA Montenegro Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33168 | Rodolfo Francisco LÓPEZ Guitiérrez Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33169 | José Antonio CASTAÑEDA Méndez Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33170 | Salvador MANSELL Castrillo Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33171 | Sergey Yur’yevich GLAZ’YEV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33172 | Andrei KLISHAS Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33173 | Valentina Ivanovna MATVIYENKO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33174 | Yelena Borisovna MIZULINA Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33175 | Dmitry Olegovich ROGOZIN Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33176 | Leonid Eduardovich SLUTSKIY Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33177 | Vladislav Yur’yevich SURKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33178 | Viktor Alekseevich OZEROV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33179 | Vladimir Michailovich DZHABAROV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33180 | Nikolai Ivanovich RYZHKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |