Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 201-33 220 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33201 | Gennady TIMCHENKO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33202 | Yury Viktorovich USHAKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33203 | Vyaecheslav VOLODIN Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33204 | Dmitry KOZAK Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33205 | Aleksey PUSHKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33206 | Alexander Mikhailovich BABAKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33207 | Oleg Evgenyevich BELAVENTSEV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33208 | Evgeniy Alexsevevich MOROV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33209 | Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33210 | Arkady ROTENBERG Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33211 | Boris ROTENBERG Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33212 | Valery Vasilevich GERASIMOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33213 | Sergey Ivanovich MENYAILO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33214 | Sergei Ivanovich NEVEROV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33215 | Oleg Genrikhovich SAVELYEV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33216 | Ludmila Ivanovna SHVETSOVA Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33217 | Vladimir SHAMANOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33218 | Sergei Orestovoch BESEDA Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33219 | Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33220 | Mikhail Efimovich FRADKOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |