Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 121-33 140 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121 | Myint Kyaing Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33122 | Thet Khaing Win Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33123 | Porel Aung Thein Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33124 | Kyaw Swar Lin Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33125 | Nyo Saw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33126 | Dwe Bu Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33127 | Hmu Thang Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33128 | Khun San Lwin Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33129 | U Yan Kyaw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33130 | U Shwe Kyein Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33131 | Wunna Maung Lwin Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33132 | Ni Lin Aung Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33133 | U Htoo Htet Tay Za Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33134 | Thein Win Zaw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33135 | Myo Swe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33136 | Gustavo Eduardo PORRAS Cortes Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33137 | Sonia CASTRO Gonzalez Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33138 | Orlando Jose CASTILLO Castillo Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33139 | Oscar Salvador MOJICA Obregon Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |
| 33140 | Rosario María MURILLO Zambrana Исторический | Nicaragua | Individual | CANADA | Nicaragua | 04.09.2024 |