Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 041-33 060 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33041 | Tay Za Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33042 | Thidar Zaw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33043 | Pye Phyo Tay Za Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33044 | Thiha Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33045 | Khin Shwe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33046 | Zay Thiha Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33047 | Khin Nyunt Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33048 | Khin Win Shwe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33049 | Aung Kyaw Zaw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33050 | Maung Maung Soe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33051 | Than Oo Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33052 | Aung Aung Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33053 | Khin Maung Soe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33054 | Thura San Lwin Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33055 | Thant Zin Oo Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33056 | Min Aung Hlaing Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33057 | Soe Win Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33058 | Sein Win Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33059 | Soe Htut Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 33060 | Ye Aung Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |