Санкционные списки
18.221.124.95
30.04.2025 05:33:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 481-34 500 из 36 672.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34481#34481 Имя: دارمطباع
Darem TABA’A
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
34482#34482 Имя: Ahmad SAYYED
Ahmad Alsyed
أحمدالسيد
Ahmad al-Sayed
Ahmad al-Sayyed
Исторический		 QuneitraIndividualEUSYR17.10.2020
34483#34483 Имя: Tamam Raad
Tamam RA'AD
Tammam Raad
Tammam RA’AD
تمامرعد
Исторический		 Al-Qusayr
Homs		IndividualEUSYR17.10.2020
34484#34484 Имя: Kenan YAGHI
Kinan YAGHI
Kinan Yagi
كنانياغي
Kenan Yagi
Исторический		Salmiya, Hama countryside IndividualEUSYR17.10.2020
34485#34485 Имя: Zouhair KHAZIM
زهيرخزيم
Zuhair KHAZIM
Исторический		 Lattakia
Ain al-Tinah		IndividualEUSYR17.10.2020
34486#34486 Имя: Lidzia Mihailauna YARMOSHINA
Лідзія Міхайлаўна ЯРМОШІНА
Лидия Михайловна ЕРМОШИНА
Lidia Mikhailovna YERMOSHINA
Исторический		 SlutskIndividualEUBLR06.10.2020
34487#34487 Имя: Uladzimir Viktaravich KALACH
Vladimir Viktorovich KALACH
Уладзімір Віктаравіч КАЛАЧ
Владимир Викторович КАЛАЧ
Uladzimir Viktaravitj KALATJ
Vladimir Viktorovitj KALATJ
Исторический		-IndividualEUBLR06.10.2020
34488#34488 Имя: Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ
Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ
Anatoli Anatolievich VASILIEV
Anatol Anatolievich VASILIEU
Исторический		 Gomel/HomyelIndividualEUBLR06.10.2020
34489#34489 Имя: Mahmud AL-WARFALLI
Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Исторический		Elrseefa (Bani Walid)
Werfalla Tribe, West of Libya 		IndividualEULBY23.09.2020
34490#34490 Имя:
Исторический		Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3, İlkadım, Samsun, TURKEYEntityEULBY23.09.2020
34491#34491 Имя:
Исторический		Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh, Amman, 11185, JORDAN
Office 511, 5th floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, JORDAN
Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, LEBANON		EntityEULBY23.09.2020
34492#34492 Имя:
MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP
MAMMUT INDUSTRIES
MAMMUT INDUSTRIAL GROUP
Исторический		Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Tehran, 15875-7974, Iran
No. 65 Lofti Street, Tehran, Iran
Vozara Str, 7th Str No. 7, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34493#34493 Имя:
MAMMUT DIESEL COMPANY
Исторический		No. 158, 14th km, Makhsoos Road, Tehran, 37515-335, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34494#34494 Имя: Behzad Daniel FERDOWS
Исторический		Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34495#34495 Имя: Mehrzad Manuel FERDOWS
Исторический		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34496#34496 Имя: Mohammed Reza DEZFULIAN
Mohammad Reza DEZFULIAN
Исторический		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34497#34497 Имя: Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amr
Amrou
Omar
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Amro
Исторический		 Sereka
Sfax
Nuoro, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
34498#34498 Имя: Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif
Cherif Said
سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Djallal
Youcef
Abou Salman
Said Tmimi
Binhamoda Hokri
Hcrif Ataf
Bin Homoda Chokri
Atef Cherif
Sherif Ataf
Ataf Cherif Said
Исторический		 Tunis
Aras
Manzil Tmim

Sosa
Solisse
Corso Lodi 59, Milan, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
34499#34499 Имя: Abu Gharib al-Madani
Abu-Shaima
Ahmad Shahji
Khalid Mahmud
Hasan Gul
Hassan Gul
Hassan Ghul
Mustafa Hajji Muhammad Khan
Mustafa Muhammad
Abu- Shayma
Исторический		 Sangrar, Sindh Province
Al-Madinah		IndividualEUTAQA09.09.2020
34500#34500 Имя: Fatou BENSOUDA
Fatou Bom BENSOUDA
Исторический		Banjul, The GambiaIndividualSDNICCP-EO1392803.09.2020