Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 541-34 560 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34541 | Георгий Иванович ШУВАЕВ Georgy Ivanovich SHUVAEV Georgij Ivanovitj SJUVAJEV Исторический | Stary Oskol | Individual | EU | UKR | 28.02.2023 |
| 34542 | Oleg Jurjevitj TSOKOV Олег Юрьевич ЦОКОВ Oleg Yurievich TSOKOV Исторический | Individual | EU | UKR | 28.02.2023 | |
| 34543 | حمد مهدی اسماعیل Mohammad Mehdi ESMAEILI Исторический | Kabudarahang | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 34544 | Yousef NOURI وسف نوری Исторический | Ilam | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 34545 | Farzin KARIMI Farzin KARIMI MAZLGHANCHAY فرزین کریمی مزلقان چای Исторический | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 | |
| 34546 | Zohreh ELAHIAN لهیان زهره Исторический | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 34547 | Than MIN Исторический | Myinmu, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 31.01.2023 |
| 34548 | ADDICTION Исторический | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 34549 | نیلفروشان عباس مرتاضا Abbas Mortaza NILFRUSHAN نیلفروشان دردشتی عباس Abbas Mortaza NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN Исторический | Isfahan | Individual | EU | IRN | 25.01.2023 |
| 34550 | Николай Григорьевич ШУЛЬГИНОВ Nikolay Grigoryevich SHULGINOV Исторический | Sablinskoye | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34551 | Oleg Vasilyevich MATYTSIN Олег Васильевич МАТЫЦИН Исторический | Moscow | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34552 | Михаил Альбертович МУРАШКО Mikhail Albertovich MURASHKO Исторический | Sverdlovsk | Individual | EU | UKR | 22.12.2022 |
| 34553 | Елена Осиповна АВДЕЕВА Elena Osipovna AVDEEVA Исторический | Cherepovets | Individual | EU | UKR | 21.12.2022 |
| 34554 | Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО Igor Vladimirovich PANCHENKO Исторический | Aleksin | Individual | EU | UKR | 21.12.2022 |
| 34555 | Bahman REYHANI بهمن ریحانی Исторический | - | Individual | EU | IRN | 13.12.2022 |
| 34556 | Nqobile MAGWIZI Исторический | Gokwe, Zimbabwe Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 34557 | Emmerson Dambudzo MNANGAGWA, JR. Исторический | Harare, Zimbabwe 41 Dacomb Drive, Chisipite, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 12.12.2022 |
| 34558 | Tesic Тешић Slobodan Tesic Slobodan Tešić Slobodan Tezic Исторический | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 34559 | COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA CGN COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL GUATEMALAN NICKEL COMPANY Исторический | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |
| 34560 | COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A. COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL PRONICO Исторический | 9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala | Entity | SDN | GLOMAG | 18.11.2022 |