Санкционные списки
3.149.235.7
30.04.2025 01:15:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 541-34 560 из 36 672.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34541#34541 Имя:
Al Qatarji Company
Al-Sham and Al-Darwish Company
مجموعة/شركةقاطرخي
Khatirji/Katarji/Katerji Group
Исторический		-EntityEUSYR22.02.2020
34542#34542 Имя: Didier CASIMIRO
Исторический		Vilvoorde, Belgium
Moscow, Russia		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.02.2020
34543#34543 Имя:
Исторический		Khalid Al Bin Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq
Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
34544#34544 Имя:
Исторический		P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34545#34545 Имя: Hassan ZAREH DEHNAVI
Hassan HADDAD
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34546#34546 Имя: Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34547#34547 Имя:
STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS
Исторический		Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34548#34548 Имя: Mohammad NASSERIAN
NASSERIAN
Mohammad MOGHISSEH
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34549#34549 Имя: Abdolghassem SALAVATI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34550#34550 Имя: Ali-Akbar YASAGHI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34551#34551 Имя: Mostafa BOZORGNIA
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34552#34552 Имя: Gholam-Hossein ESMAILI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
34553#34553 Имя:
STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER
Исторический		Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34554#34554 Имя:
Исторический		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
34555#34555 Имя:
Исторический		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
34556#34556 Имя:
Исторический		c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
34557#34557 Имя:
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE
Исторический		P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34558#34558 Имя:
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Bank
Исторический		204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34559#34559 Имя:
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
AMIF
Исторический		P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
34560#34560 Имя:
Исторический		10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019