Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 501-34 520 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501 | Phakiso MOCHOCHOKO Исторический | Sea Point, Maseru, Lesotho | Individual | SDN | ICCP-EO13928 | 03.09.2020 |
| 34502 | Khalifa GHWELL Khalifa AL-GHAWAIL Khalifa AL GHWEIL Khalifa Mohamed GHAWIL Исторический | Misurata Qasr Ahmed Street, Misurata, LIBYA | Individual | EU | LBY | 04.08.2020 |
| 34503 | Alexey Valeryevich MININ Алексей Валерьевич МИНИН Исторический | Perm Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 34504 | Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ Aleksei Sergeyvich MORENETS Исторический | Murmanskaya Oblast Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 34505 | Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV Исторический | Kursk Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 34506 | Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV Олег Михайлович СОТНИКОВ Исторический | Ulyanovsk Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 34507 | Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU) Исторический | 22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | CYB | 01.08.2020 |
| 34508 | Mohammed MAKHLOUF محمد مخلوف Abu Rami Исторический | Latakia | Individual | EU | SYR | 21.07.2020 |
| 34509 | Guifeng CHENG Исторический | China | Individual | SDN | SDNTK | 18.07.2020 |
| 34510 | Juan Jose Mendoza Jover Исторический | Trujillo Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA | Individual | EU | VEN | 01.07.2020 |
| 34511 | Seyed Shamseddin BORBOROUDI Sayed Shamsuddin BORBORUDI Исторический | Individual | EU | IRN | 20.06.2020 | |
| 34512 | DELOS VOYAGER SHIPPING LTD Исторический | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
| 34513 | ROMINA MARITIME CO INC Исторический | 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
| 34514 | DELOS VOYAGER Исторический | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
| 34515 | EUROFORCE Исторический | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
| 34516 | Sumaia Saber HAMCHO Somaya Saber HAMSHO Исторический | Damascus, Syria Doha, Qatar | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 34517 | ATHENS VOYAGER Исторический | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 03.06.2020 |
| 34518 | AFRANAV MARITIME LTD Исторический | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall Islands | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 03.06.2020 |
| 34519 | CHIOS I Исторический | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 03.06.2020 |
| 34520 | SEACOMBER LTD Исторический | 94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, Greece | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 03.06.2020 |