Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 441-3 460 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | Zeinab Soleimani زینب سلیمانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3442 | Saeed Jalili سعید جلیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3443 | Ali Akbar Velayati علی اکبر ولایتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3444 | Ahmad Jannati احمد جنتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3445 | Sayyed Abdolrahim Mousavi سید عبدالرحیم موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3446 | Hossein Shariatmadari حسین شریعتمداری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3447 | Abolfaz Shekarchi ابوالفضل شکارچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3448 | Amir Hatami امیر حاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3449 | Heshmatollah Falahatpisheh حشمتالله فلاحتپیشه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3450 | Sayed Hojatollah Qureishi سید حجت الله قریشی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3451 | Saeed Aghajani Hamid Aghajani, سعید آقاجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3452 | Seyyed Yahya Safavi Rahim Safavi, سید یحیی صفوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3453 | Ghassem Damavandian قاسم دماوندیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3454 | Hamidreza Sharifi-Tehrani حمید رضا شریفی تهرانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3455 | Nader Khoon Siavash نادر سیاوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3456 | Abualfazl Nazeri ابوالفضل نظری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3457 | Mohsen Asadi محسن اسدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3458 | Mohammad Sadegh Heidari Mousa محمد صادق حیدری موسی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3459 | Mohammad Reza Mohammadi محمد رضا محمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3460 | Abbolkarim Bani Tarafi عبدالکریم بنی طرفی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |