Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 461-3 480 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | Reza Khaki رضا خاکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3462 | Majid Reza Niyazi-Angili مجید رضا نیازی-انگیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3463 | Vali Arlanizadeh ولی ارلنی زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3464 | Ahmadian Ali Akbar علی اکبر احمدیان بابکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3465 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3466 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3467 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3468 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3469 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3470 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3471 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3472 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3473 | Sadeq Ardeshir Larijani صادق آملی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3474 | Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi محمد رستمی چشمه گچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3475 | Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3476 | Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i غلامحسین محسنی اژه‌ای | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3477 | Saeed Mortazavi سعید مرتضوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3478 | Abdolreza Rahmani Fazli عبدالرضا رحمانی فضلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3479 | Salar Abnoush سالار آبنوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3480 | Qasem Rezaei قاسم رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |