Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 501-3 520 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Abbas Abdi عباس عبدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3502 | Seyyed Ali Safari سید علی صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3503 | Vahid Yaminpour وحید یامین پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3504 | Mohsen Ghomi محسن قمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3505 | Esmaeil Zarei Kousha اسماعیل زارعی‌کوشا | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3506 | Morteza Mir Aghaei مرتضی میرآق | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3507 | Hossein Rajabpour حسین رجب پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3508 | Seyed Sadegh Hosseini سید‌صادق حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3509 | Mohammad Towhidi محمد توحیدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3510 | Habib Shahsavari حبیب شاهسواری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3511 | Rahim Jahanbakhsh رحیم جهانبخش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3512 | Mohammad Nazar Azimi محمدنظر عظیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3513 | Bahman Reyhani بهمن ریحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3514 | Hedayatollah Farzadi هدایتالله فرزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3515 | Murad Fathi مراد فتحی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3516 | Seyed Saied Reza Ameli Renani سید سعید رضا عاملی رنانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3517 | Hassan Hassanzadeh حسن حسن‌زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3518 | Abbas-Ali Mohammadian عباسعلی محمدیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3519 | Abbas Nilforushan Abbas Morteza Nilforoushan Abbas Morteza Nilforushan عباس نیلفروشان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3520 | Hossein Modarres Khiababni حسین مدرس خیابانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |