Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 041-37 060 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37041 | Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Carlos ROSALES MENDOZA Исторический | Guerrero, Michoacan El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico Petacalco, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37042 | Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Исторический | San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37043 | Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический | Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37044 | Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический | Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37045 | Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический | c/o LULU COM, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37046 | Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37047 | Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37048 | German BALLEN SOLANO Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37049 | Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37050 | Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37051 | Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37052 | Jose Manuel RINCON MOLINA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37053 | Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37054 | Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Исторический | c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37055 | INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Исторический | Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37056 | LULU COM Исторический | Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37057 | NEGOCIAMOS MCM LTDA Исторический | Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37058 | Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Исторический | Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37059 | Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Исторический | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37060 | Miguel Angel OSTAIZA AMAY Исторический | Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |