Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 021-37 040 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37021 | MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37022 | Jose Cayetano MELO PERILLA Исторический | Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37023 | PARQUEADERO DE LA 25-13 Исторический | Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37024 | CARILLANCA C.A. Исторический | Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37025 | CARILLANCA S.A. Исторический | De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37026 | CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS Исторический | Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37027 | REZA-GHOLI ESMAELI Reza-Gholi Ismaili Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37028 | MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37029 | Manuel HUERTA RAMOS Jesus Manuel HUERTA RAMOS Исторический | Juarez, Chihuahua, Mexico c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37030 | Yemane GHEBREAB Yemane GEBRE AB Yemane GEBREAB Yemane Ghebreab W. YOHANNES Исторический | Asmara, Eritrea 12 Keren Street, Asmara, Eritrea Tegadelti Street, Asmara, Eritrea | Individual | SDN | SOMALIA | 31.12.2019 |
| 37031 | TUAH FEBRIWANSYAH Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuwah Febriwansah Muhammad Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Исторический | Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia Jakarta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37032 | Oscar Richard MARTINEZ ARANGO Исторический | c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37033 | Samuel Gustavo GALVIS MARIN Samuel GALVEZ Исторический | c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37034 | COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA. CARNES EL PROVEEDOR C F P CARNES LA MUNDIAL M.A Исторический | Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37035 | PALMERAS SANTA BARBARA Исторический | Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37036 | Carlos Mario SALAZAR CARDENAS Исторический | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37037 | Julio Cesar NINO CARDENAS Исторический | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37038 | Roberto VARGAS GUTIERREZ Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37039 | Juan de Dios USUGA DAVID Исторический | Monteria, Cordoba Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37040 | MI CARRO E.U. Исторический | Calle 33 No. 75C-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |