Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 021-37 040 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37021	#37021 Имя: Abd-al-Rahman BASAL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37022	#37022 Имя: Ahd BITAR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37023	#37023 Имя: Faysal MUHAMMAD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37024	#37024 Имя: Samih ANIS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37025	#37025 Имя: NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Исторический	Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37026	#37026 Имя: Imad NUR-AL-DIN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37027	#37027 Имя: Umar HIJAZI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37028	#37028 Имя: Jamal 'Ali AL-AQRA' Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37029	#37029 Имя: Ziyad Ramadan LULAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37030	#37030 Имя: Ahmad SABUNI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37031	#37031 Имя: Hasan AHMAD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37032	#37032 Имя: Muhammad AL-SHAYKH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37033	#37033 Имя: Khalid Zaki QANBAR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37034	#37034 Имя: Ahmad SALIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37035	#37035 Имя: As'ad 'Adnan HALLAQ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37036	#37036 Имя: Haytham SHUNATI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37037	#37037 Имя: Wahid HUSAYN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37038	#37038 Имя: Mustafa Dib RABI' Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37039	#37039 Имя: Faysal KHALUF Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37040	#37040 Имя: Hannan JAHHAR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019