Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 921-36 940 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36921	#36921 Имя: Hassan AL-RAYS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36922	#36922 Имя: Nidal AL-SA'ID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36923	#36923 Имя: Yunus SA'UD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36924	#36924 Имя: Sa'id SINDID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36925	#36925 Имя: Muhammad Sayyah NASR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36926	#36926 Имя: 'Ali HUSAYN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36927	#36927 Имя: Rula KIWAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36928	#36928 Имя: Ziyad 'AQQAD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36929	#36929 Имя: Muhammad Zuhayr AL-MUDALLAL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36930	#36930 Имя: Adnan AL-JUBBAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36931	#36931 Имя: Diyab AL-SHAYKH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36932	#36932 Имя: Fadiyah ZA'RURAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36933	#36933 Имя: Hala SIRHAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36934	#36934 Имя: Muzayyin AL-DAGHISTANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36935	#36935 Имя: Khalil MANSUR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36936	#36936 Имя: Zuhayr RABAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36937	#36937 Имя: Sa'id SA'ID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36938	#36938 Имя: Muhammad Akram AL-BURSHAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36939	#36939 Имя: Ahmad ZARIFAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36940	#36940 Имя: Yahya 'ABD-AL-JALIL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019