Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 15:22:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 821-36 840 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36821#36821 Имя: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36822#36822 Имя: John Ricardo PALACIO ADARVE
Исторический		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36823#36823 Имя: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Исторический		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36824#36824 Имя: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36825#36825 Имя: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Исторический		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36826#36826 Имя: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36827#36827 Имя: Harding Elvis CHOW RIOS
Исторический		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36828#36828 Имя: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36829#36829 Имя: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Исторический		Roatan, Honduras
Honduras		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36830#36830 Имя: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36831#36831 Имя: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Исторический		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36832#36832 Имя: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Исторический		JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36833#36833 Имя: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36834#36834 Имя: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Исторический		Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36835#36835 Имя: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Исторический		Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36836#36836 Имя: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36837#36837 Имя: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Исторический		c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36838#36838 Имя: Maria Gloria MAR SEM
Исторический		c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36839#36839 Имя: Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Исторический		c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36840#36840 Имя: Janey Farides LEAL LOPEZ
Исторический		c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia
c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019