Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 20:40:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 821-36 840 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36821#36821 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36822#36822 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI
Yahya Raheem Safavi
Исторический		IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
36823#36823 Имя: Nabil TIZINI
Nabil TAZINI
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36824#36824 Имя: Atiya KHOURI
Attiyah KHOURY
Atiyah KHURI
Attiyah KHURI
Attiyah KHURY
Atiyah AL-KHURY
Attiyah AL-KHURI
Исторический		Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36825#36825 Имя: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36826#36826 Имя:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36827#36827 Имя:
Исторический		Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
36828#36828 Имя:
Исторический		P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
36829#36829 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد الله صالح
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
Исторический		United Arab EmiratesIndividualUNYemen31.12.2019
36830#36830 Имя: ALI ABDULLAH SALEH
علي عبد الله صالح
Ali Abdallah Salih
Исторический		Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate
Sana'a
Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi		IndividualUNYemen31.12.2019
36831#36831 Имя: HOSEIN SALIMI
Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36832#36832 Имя:
G AND M AUTOS S.A.C.
Исторический		Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
36833#36833 Имя: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
Turki Mubarak Abdullah Al Binali
Turki Mubarak al-Binali
Turki al-Benali
Turki al-Binali
Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari
Abu Bakr al-Athari
Abu Hazm al-Salafi
Abu Hudhayfa al-Bahrayni
Abu Khuzayma al-Mudari
Abu Sufyan al-Sulami
Abu Dergham
Abu Human al-Athari
Исторический		Al MuharraqIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36834#36834 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36835#36835 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36836#36836 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36837#36837 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36838#36838 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36839#36839 Имя: Dureid DURGHAM
Duraid DERGHAM
Douraid DERGHAM
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36840#36840 Имя: Mamun HAMDAN
Dr. Maamoun HAMDAN
Dr. Mamoun HAMDAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019