Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 15:22:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 761-36 780 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36761#36761 Имя: Gentil ALVIS PATINO
Juan Jose MARTINEZ VEGA
Angel Leopoldo LOPEZ
Alvis PATINO ORTIZ
GONZALEZ, Ruben
CHIGUIRO
Исторический		El Doncello, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36762#36762 Имя: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
CESAR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36763#36763 Имя: SAHIR BERHAN
الدكتور ساهــر برهــان
Dr. Sahir Barhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Burhan
Исторический		Baghdad, Iraq
United Arab Emirates		IndividualUNIraq31.12.2019
36764#36764 Имя:
APARTAHOTEL TRES CASITAS
TRES CASITAS
Исторический		Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36765#36765 Имя:
Исторический		Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36766#36766 Имя:
Исторический		Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36767#36767 Имя:
Исторический		Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36768#36768 Имя:
WORLD WORKING C.I.
C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A.
Исторический		Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36769#36769 Имя:
Исторический		Unicentro Casa Grajales, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36770#36770 Имя:
MANUFACTURAS REAL LTDA.
Исторический		Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36771#36771 Имя:
PLATERIA L.GR. E.U.
Исторический		Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36772#36772 Имя:
Исторический		Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36773#36773 Имя:
Исторический		Carrera 85 No. 15-110, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36774#36774 Имя:
CENIHF
Исторический		Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36775#36775 Имя:
Исторический		Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36776#36776 Имя:
Исторический		Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36777#36777 Имя:
Исторический		Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36778#36778 Имя:
Исторический		Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36779#36779 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36780#36780 Имя:
Исторический		Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019