Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 14:32:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 761-36 780 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36761#36761 Имя: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36762#36762 Имя: Duber Astrid GARCES GIRALDO
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36763#36763 Имя: Leonardo RUIZ PEREZ
Исторический		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36764#36764 Имя: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV
Kirsan ILYUMZHINOV
Исторический		Elista, Republic of Kalmykia, RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36765#36765 Имя: Nicos NICOLAOU
Исторический		CyprusIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36766#36766 Имя: AZIM AGHAJANI
Azim Adhajani; Azim Agha-Jani
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36767#36767 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
36768#36768 Имя:
Исторический		118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36769#36769 Имя:
Исторический		1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
36770#36770 Имя:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA
Исторический		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36771#36771 Имя: Cyrille NDAYIRUKIYE
Исторический		Kiganda, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36772#36772 Имя: Godefroid BIZIMANA
Исторический		Kinanira IV, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36773#36773 Имя: Godefroid NIYOMBARE
Исторический		Bujumbura, Burundi
Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36774#36774 Имя: Alain Guillaume BUNYONI
Allain Guillaume BUNYONI
Исторический		Bujumbura, Burundi
143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, 1870, Bujumbura, Burundi		IndividualSDNBURUNDI31.12.2019
36775#36775 Имя:
Исторический		Vereda Rioman, Caceres, Antioquia, Colombia
Carrera 4A No. 7A-47, Barrio Centro, Ayapel, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36776#36776 Имя:
Исторический		Km. 4 via Caucasia Caceres, Hda. Contadora, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36777#36777 Имя:
TROPPO S.A.
Исторический		Calle 7 Sur 42 70 603, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36778#36778 Имя:
SUBAGAUCA S.A.
Исторический		Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36779#36779 Имя:
Исторический		Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36780#36780 Имя:
Исторический		Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019