Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 701-36 720 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36701	#36701 Имя: Francisco Javier GASTELUM SERRANO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36702	#36702 Имя: ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. Исторический	J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36703	#36703 Имя: Reinaldo OCHOA MESA NATILLA Исторический	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36704	#36704 Имя: SEMILLANOS S.A. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36705	#36705 Имя: Aliaskhab KEBEKOV Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI Sheikh Abu Muhammad Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI Abu Mukhammad ALIASKHAB Magomed KEBEKOV Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI Ali Abu-Mukhammad Ali Abu Mukhammad Ali Abu Muhammad Abu-Muhammad AL-QAWQAZI Abu Mukhammad KEBEKOV Исторический	Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36706	#36706 Имя: Jose Vicente PENA PACHECO Jose Vincente PENA PACHECO Исторический	Necocli, Antioquia, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36707	#36707 Имя: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH Исторический	Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36708	#36708 Имя: GENERAL DIRECTORATE OF SYRIAN PORTS GENERAL DIRECTORATE OF PORTS Исторический	Algazaer Street, Lattakia, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36709	#36709 Имя: LATTAKIA PORT GENERAL COMPANY LATAKIA PORT GENERAL COMPANY Исторический	BP 220, Latakia, Syria Postal Box 220, Lattakia, Syria Baghdad Street, Lattakia, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36710	#36710 Имя: TARTOUS PORT GENERAL COMPANY Исторический	Al Mina Street, Tartous, Syria Postal Box 86, Tartous, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36711	#36711 Имя: SYRIAN GENERAL AUTHORITY FOR MARITIME TRANSPORT SYRIAN GENERAL ESTABLISHMENT FOR MARINE TRANSPORT SYRIAN GENERAL ORGANIZATION FOR MARITIME TRANSPORT SYRIAMAR Исторический	BP 28 Bur Sa'id Street, Latakia, Syria BP 225 Yarmouk Street, Latakia, Syria BP 915 al-Mina Street, Tartous, Syria BP 730 Argentine Street, Damascus, Syria Port Road, Lattakia, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36712	#36712 Имя: SYRIAN SHIPPING AGENCIES COMPANY SHIPPING AGENCIES CO. SHIPCO Исторический	Port Said Street P.O. Box 28, Lattakia, Syria Port Street P.O. Box 3, Tartous, Syria Joul Jammal Street P.O. Box 28, Banias, Syria Brazil Street P.O. Box 12477, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36713	#36713 Имя: SYRIAN CHAMBER OF SHIPPING SCOS Исторический	Al Jazaeer Street Farid Hanna Bldg, 8th Fl. P.O. Box 1731, Lattakia, Syria Al Mina Street, Tartous, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36714	#36714 Имя: FINIKIA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36715	#36715 Имя: LAODICEA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36716	#36716 Имя: SOURIA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36717	#36717 Имя: Adolfo FONNEGRA ESPEJO Исторический	Bogota, Colombia Zurich, Switzerland Madrid, Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36718	#36718 Имя: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT Исторический	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36719	#36719 Имя: Ivan GONZALEZ ZAMORANO Исторический	Cali, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36720	#36720 Имя: THE EAGLES L.L.C. THE EAGLES INTERNATIONAL LLC Исторический	Plot No. 41 Airport Free Trade Zone, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019