Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 11:46:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 621-36 640 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36621#36621 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36622#36622 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36623#36623 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36624#36624 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36625#36625 Имя: Sabah AL-KHAFAJI
Исторический		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
36626#36626 Имя:
Исторический		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
36627#36627 Имя: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Исторический		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
36628#36628 Имя: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36629#36629 Имя:
INTERCONTINENTAL
INTER
Исторический		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36630#36630 Имя:
CABRASA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36631#36631 Имя:
IMPECUA S.A.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36632#36632 Имя:
LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36633#36633 Имя: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Исторический		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36634#36634 Имя: Ljubisa BEARA
Исторический		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36635#36635 Имя: Goran HADZIC
Исторический		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36636#36636 Имя: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Исторический		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36637#36637 Имя:
Исторический		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36638#36638 Имя:
Исторический		Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36639#36639 Имя:
AGRONILO S.A.
Исторический		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36640#36640 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019