Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 581-36 600 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36581 | Tata Mohammad Syeed Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafiz Mohammad Sahib Muhammad Saeed Hafiz Ji Mohammad Sayed Hafiz Muhammad Saeed Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Mohammad Sayeed Hafez Mohammad Saeed Исторический | Sargodha, Punjab 116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36582 | STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES Исторический | P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36583 | Memon Baba Qasmani Baba Arif Umer Mohammad Arif Qasmani Baba Muhammad Arif Qasmani Arif Qasmani Muhammad 'Arif Qasmani Исторический | House Number 136, KDA Scheme No.1, Tipu Sulatan Road, Karachi, PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 36584 | STATE ENTERPRISE FOR SALTS Исторический | P.O. 2330, Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36585 | STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES Исторический | Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36586 | Yong RYOM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 36587 | Chi Bu CHON Chi-bu CHON Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 36588 | Chol Hae HYON Chol-hae HYON Исторический | Manchuria Manchuria | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 36589 | Kuk-Ryol O Kuk Ryol O Исторический | Jilin Province | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 36590 | STATE ESTABLISHEMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES Исторический | P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36591 | STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING Исторический | Eastern Karrda, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36592 | Complesso industriale Amin Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Il-Kumpless Industrijali Amin Amin Industrial Complex Complexe industriel Amin Исторический | Khalaj Rd. (Kaveh Complex), Seyedi St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Khalage Rd. (Amin Industrial Estate), Seyedi District, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) P.O. Box 91735-549, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36593 | Doostan International Company Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36594 | Farasakht Industries Исторический | P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36595 | Istituto Fater Institut Fater Fater Institute Faater Institute L-Istitut Fater Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36596 | STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA Исторический | P.O. Box 16, Misan, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36597 | Gharagahe Sazandegi Ghaem Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36598 | Ghorb Karbala Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36599 | Ghorb Nooh Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 36600 | Hara Company Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |