Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 23:01:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 581-36 600 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36581#36581 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36582#36582 Имя:
Исторический		Lazaro Cardenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, 45049, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36583#36583 Имя:
Исторический		Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agricola, Zapopan, C.P. 45200, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36584#36584 Имя:
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36585#36585 Имя: MOHAMED OULD MATALY
Исторический		Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali
Almoustarat, Gao, Mali		IndividualUNMali31.12.2019
36586#36586 Имя: Juan Carlos SOTO RUIZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36587#36587 Имя: Mohammad MOINIE
Исторический		Brojerd, IranIndividualSDNIRAN31.12.2019
36588#36588 Имя: Bismarck Antonio LIRA JIRON
Bismarck Antonio JIRON LIRA
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua
1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua
Achuapa, Leon, Nicaragua
Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36589#36589 Имя:
ZOOLOGICO JOYA GRANDE
ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE
JOYA GRANDE
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE
ZOO JOYA GRANDE
Исторический		Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36590#36590 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36591#36591 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia
Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36592#36592 Имя:
Исторический		Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36593#36593 Имя: Romez Jose SABAGH CAJELI
Ramzi SABAGH
Исторический		El Carmen de Bolivar, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36594#36594 Имя: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO
Исторический		Santa Marta, Magdalena, Colombia
Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia
Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36595#36595 Имя:
Исторический		Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36596#36596 Имя: Hussein ARNOUS
Исторический		Idleb, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36597#36597 Имя: HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
Исторический		Ariaw, Tombouctou regionIndividualUNMali31.12.2019
36598#36598 Имя: Ahmad AL-QADRI
Исторический		Hasaka, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36599#36599 Имя: Ismael ISMAEL
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36600#36600 Имя: Kinda AL-SHAMMAT
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019