Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 561-36 580 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36561	#36561 Имя: Rodrigue Elias MERHEJ Rodrig MERKHEZH Исторический	Lebanon	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
36562	#36562 Имя: AHMED AG ALBACHAR Intahmadou Ag Albachar Исторический	Quartier Aliou, Kidal, Mali Tin-Essako, Kidal region	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36563	#36563 Имя: NASER MALEKI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36564	#36564 Имя: BARSAT, S.A. DE C.V. BARZAT Исторический	Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36565	#36565 Имя: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, S.A. DE C. V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36566	#36566 Имя: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36567	#36567 Имя: ENERGETICOS VAGO, S.A. DE C.V. Исторический	Cuauhtemoc No. 252, Valle de San Sebastian, Tlajomulco de Zuniga, 45650, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36568	#36568 Имя: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V. Исторический	Calle Mar Baltico # 2240-408, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36569	#36569 Имя: AVUAR OOO AVUAR LLC Исторический	12/120, Komn 51, Ulitsa Demokraticheskaya, Samara, 443031, Russia	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36570	#36570 Имя: GUGA ARM SRO GUGA ARM LTD Исторический	Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary, 36001, Czech Republic	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36571	#36571 Имя: FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36572	#36572 Имя: GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36573	#36573 Имя: GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36574	#36574 Имя: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMKILL DIATOMAG Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, 45239, Jalisco, Mexico Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36575	#36575 Имя: MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36576	#36576 Имя: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36577	#36577 Имя: OPERADORA ENGO, S.C. Исторический	Comercio 172, Mexicaltzingo, Guadalajara, C.P. 44180, Jalisco, Mexico Liceo 793, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, C.P. 44280, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36578	#36578 Имя: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36579	#36579 Имя: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36580	#36580 Имя: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019