Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 23:01:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 601-36 620 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36601#36601 Имя: Hassan HIJAZI
Исторический		Quneitra, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36602#36602 Имя: Igor Leonidovich SHLYKOV
SHLYK
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
36603#36603 Имя: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE
Grigory LEPS
Grigoriy LEPS
GRISHA
Исторический		Sochi, Russia
Phuket, Thailand		IndividualSDNTCO31.12.2019
36604#36604 Имя:
GURGEN HOUSE OOO
GURGEN HOUSE TOO
GURGEN HOUSE CO LTD
GURGEN HOUSE LLC
GOURGEN HOUSE LTD
Исторический		130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan
Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia
Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia
Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia
Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan		EntitySDNTCO31.12.2019
36605#36605 Имя:
Исторический		9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
36606#36606 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36607#36607 Имя:
RANCHO LA HERRADURA CUEMIR
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36608#36608 Имя:
Исторический		Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36609#36609 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36610#36610 Имя:
Исторический		Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36611#36611 Имя:
Исторический		Cl 57 No. 24-72, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36612#36612 Имя: Pedro Claver MEJIA SALAZAR
Исторический		Granada, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36613#36613 Имя: Victor Gabriel MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36614#36614 Имя: Andres Camilo MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36615#36615 Имя: Juan Carlos MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36616#36616 Имя: Maria Leivy MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36617#36617 Имя: Jose Alejandro MEJIA ALZATE
Исторический		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36618#36618 Имя: Humberto Antonio BEDOYA ESPINOSA
Исторический		Jerico, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36619#36619 Имя: Rosalba ALZATE GIRALDO
Исторический		Santuario, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36620#36620 Имя:
Исторический		Km. 2 via Aguadas, Aguadas, Caldas, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019