Санкционные списки
18.188.246.41
04.05.2025 22:26:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 501-36 520 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36501#36501 Имя: Khalil Ibrahim al-Zahiri
Ibrahim Mohamed Khalil
Khalil Ibrahim Jassem
Khalil Ibrahim Mohammad
Khalil Ibrahim Al Zafiri
Khalil
Исторический		 Mosul
Baghdad
Dayr Az-Zawr

Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY		IndividualEUTAQA31.12.2019
36502#36502 Имя: Abu Fatih
Ibnu Thoyib
Ibnu Toyib
Abdullah Anshori
Abu Fathi
Исторический		 Pacitan, East JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
36503#36503 Имя: Adam Yacoub
Adam SHAREIF
Adam Yacub Shant
Исторический		 El-FasherIndividualEUSDN31.12.2019
36504#36504 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36505#36505 Имя: Fereidoun Abbasi-Davani
Исторический		Abadan IndividualEUIRN31.12.2019
36506#36506 Имя: Ali Akbar Ahmadian
Ali Akbar Ahmedian
Исторический		Kerman IndividualEUIRN31.12.2019
36507#36507 Имя: Bahmanyar Morteza Bahmanyar
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36508#36508 Имя: Ahmad Vahid Dastjerdi
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36509#36509 Имя: Ahmad Derakhshandeh
Исторический
33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		IndividualEUIRN31.12.2019
36510#36510 Имя: Reza-Gholi Ismaili
Reza-Gholi Esmaeli
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36511#36511 Имя: Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
36512#36512 Имя: Mohammed Hijazi
Mohammad Hejazi
Исторический		Isfahan IndividualEUIRN31.12.2019
36513#36513 Имя:
Исторический		Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
36514#36514 Имя: Mohsen Hojati
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36515#36515 Имя: Mehrdada Akhlaghi Ketabachi
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36516#36516 Имя: Naser Maleki
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36517#36517 Имя: Mohammad Mehdi Nejad Nouri
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
36518#36518 Имя: Mortaza Rezai
Morteza Rezai
Morteza Rezaie
Mortaza Rezaie
Исторический		 IndividualEUIRN31.12.2019
36519#36519 Имя: Morteza Saferi
Murtaza Saferi
Morteza Safari
Mortaza Safari
Murtaza Safari
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
36520#36520 Имя: Yahya Raheem Safavi
Yahya Rahim Safavi
Исторический		 IsfahanIndividualEUIRN31.12.2019