Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 16:45:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 441-36 460 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36441#36441 Имя:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36442#36442 Имя:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Исторический		New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36443#36443 Имя: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36444#36444 Имя: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Исторический		Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
36445#36445 Имя: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Исторический		-IndividualSDNTCO31.12.2019
36446#36446 Имя: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Исторический		RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019
36447#36447 Имя:
SYRIAN DIRECTORATE GENERAL OF RADIO & TELEVISION EST
GENERAL RADIO AND TELEVISION CORPORATION
RADIO AND TELEVISION CORPORATION
RTV SYRIA
GORT
Исторический		Al Oumaween Square P.O. Box 250, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36448#36448 Имя:
SYRIAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK
SIIB
Исторический		Syria International Islamic Building Main Highway Road, Al Mazzeh Area P.O. Box 35494, Damascus, Syria
PO Box 35494 Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Saudi Arabia Consulate, Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
36449#36449 Имя: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO
Исторический		Caqueta, Florencia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36450#36450 Имя:
Исторический		Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36451#36451 Имя: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amro
Omar
Amrou
Amr
Исторический		Nuoro, Italy
Sfax		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36452#36452 Имя:
SYRIANAIR
SYRIAN AIR
Исторический		Syria
Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
36453#36453 Имя: IMICO NEKA 456
YARD NO. 456 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36454#36454 Имя: IMICO NEKA 457
YARD NO. 457 IRAN MARINE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36455#36455 Имя: IRAN FAHIM
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36456#36456 Имя: IRAN FALAGH
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36457#36457 Имя: NYOS
NABI
BRAWNY
MARIGOLD
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36458#36458 Имя: NAINITAL
NAJM
MOTION
MIDSEA
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36459#36459 Имя: SANCHI
SEPID
GARDENIA
SEAHORSE
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36460#36460 Имя: YANGZHOU DAYANG DY905
YARD NO. DY905 YANGZHOU D.
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019