Санкционные списки
3.137.200.242
04.05.2025 15:46:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 381-36 400 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36381#36381 Имя: Abdul Rauf Khadem
Исторический		 Uruzgan/KandaharIndividualEUTAQA31.12.2019
36382#36382 Имя: Reshad Habibullah
Исторический		 Ghazni provinceIndividualEUTAQA31.12.2019
36383#36383 Имя: Sadruddin Alhaj
Исторический		-IndividualEUTAQA31.12.2019
36384#36384 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36385#36385 Имя: Sayed Alhaj Sadudin
Исторический		-IndividualEUTAQA31.12.2019
36386#36386 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36387#36387 Имя: Abdul Raqib Takhari
Исторический		 Takhar provinceIndividualEUTAQA31.12.2019
36388#36388 Имя: Allah Dad Tabeeb
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad
Исторический		 Kandahar cityIndividualEUTAQA31.12.2019
36389#36389 Имя: S.M Tufail
Mohammed Tufail
Tufail Sheik Mohammed
Исторический		 IndividualEUTAQA31.12.2019
36390#36390 Имя:
Al-Rashid Bank
Al-Rasheed Bank
Исторический		P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Baghdad, Iraq
Al Masarif Street, Baghdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
36391#36391 Имя: Abdul Rehman Zahid
Abdul Rahman Zahed
Исторический		 Logar province, Kharwar districtIndividualEUTAQA31.12.2019
36392#36392 Имя: Al Fawwaz Khaled
Khaled AL-FAUWAZ
Al-Fauwaz A. Khaled
Al-Fawwaz Khalid
Al Fawaz Abdulrahman H. Khalid
Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz
Al-Fawwaz Khaled
Al Fawwaz Khalik
Исторический
UNITED STATES		IndividualEUTAQA31.12.2019
36393#36393 Имя:
Al-Haramain Islamic Foundation
Vezir
Исторический		Poturmahala, 64, Travnik, BOSNIA AND HERZEGOWINA
Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA		EntityEUTAQA31.12.2019
36394#36394 Имя:
Ισλαµικό Ίδρυµα AL-HARAMAIN
AL-HARAMAYN Islamic Foundation
AL-HARAMAIN Islamic Foundation
AL-HARAMAIN Fundação Islâmica
Fondation islamique AL-HARAMAIN
Исторический		SOMALIAEntityEUTAQA31.12.2019
36395#36395 Имя: Mokhtar Bushusha
Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha
Исторический		 Tunis
Via Milano, 38, Spinadesco (CR), ITALY		IndividualEUTAQA31.12.2019
36396#36396 Имя: Yassine Chekkouri
Исторический		 Safi
7 7th Street, Hay Anas Safi, MOROCCO		IndividualEUTAQA31.12.2019
36397#36397 Имя:
BIF
BIF-USA
Al-Bir Al-Dawalia
Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności
Benevolence International Foundation
Исторический		PO box 548, Worth, Illinois, 60482, UNITED STATES
8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn - Illinois, 60453, UNITED STATES
PO box 1937, Khartoum, UNITED STATES
BANGLADESH
YEMEN
Gaza Strip, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied
20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, UNITED STATES
S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, UNITED STATES		EntityEUTAQA31.12.2019
36398#36398 Имя: Hamza
Bilal
Abu Hamza
Dimon
Brugere
Tinet
Merlin
Kumkal
Koumkal
Lionel Dumont
Arfauni Imad
Abou Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Merlin Oliver Christian Rene
Di Karlo Antonio
Jacques Brougere
Исторический		 Roubaix
FRANCE		IndividualEUTAQA31.12.2019
36399#36399 Имя: Aris Munandar
Исторический		 Sambi, Boyolali, JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
36400#36400 Имя: Abu Zufar
Yazid Sufaat
Joe
Исторический		 Johor
Taman Bukit Ampang, Selangor, MALAYSIA
MALAYSIA		IndividualEUTAQA31.12.2019