Санкционные списки
13.59.235.245
04.05.2025 12:22:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 281-36 300 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36281#36281 Имя:
GLS
Исторический		2 Granit, 4951446, Petah Tikva, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
36282#36282 Имя:
ZIV HG LTD
Исторический		7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
36283#36283 Имя: Gaston TOMAGHELLI
Исторический		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36284#36284 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36285#36285 Имя: Roberto Javier PEREZ SANTORO
Javier PEREZ SANTORO
Исторический		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36286#36286 Имя:
Исторический		Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, NetherlandsEntitySDNSDNTK31.12.2019
36287#36287 Имя: Adrian Antonio PERDOMO MATA
Исторический		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
36288#36288 Имя:
Исторический		25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36289#36289 Имя:
Kalaye Electric
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36290#36290 Имя:
ATLAS DOVIZ
Исторический		Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36291#36291 Имя:
Исторический		3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of)
Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
36292#36292 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36293#36293 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36294#36294 Имя:
Исторический		Lewes, DE, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36295#36295 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36296#36296 Имя: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
EL POCHO
Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Исторический		La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36297#36297 Имя: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
LA PANTERA
Исторический		Tiquisate, Escuintla, Guatemala
1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36298#36298 Имя:
Исторический		Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36299#36299 Имя:
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
36300#36300 Имя:
SILVER PINE DMCC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019