Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 261-36 280 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36261 | FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL
MACHINERY Исторический | Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36262 | FAJR INDUSTRIAL GROUP Instrumentation Factory Plant Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36263 | FARASAKHT INDUSTRIES Исторический | P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36264 | FARAYAND TECHNIQUE Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36265 | FATER INSTITUTE Faater Institute Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36266 | GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS Исторический | Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq Milla, Iraq Basrah, Iraq Kerbala, Iraq Diwaniya, Iraq Najaf, Iraq Mosul, Iraq Arbil, Iraq Kirkuk, Iraq Nasiriya, Iraq Samawa, Iraq Baquba, Iraq Amara, Iraq Sulaimaniya, Iraq Dohuk, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36267 | GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS Исторический | P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36268 | GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING Исторический | P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate,, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36269 | GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36270 | GHORB KARBALA Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36271 | GHORB NOOH Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36272 | JW JEWEL Исторический | - | Vessel | SDN | DPRK | 31.12.2019 |
| 36273 | HARA COMPANY Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36274 | IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36275 | INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY Instrumentation Factories Plant Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36276 | IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION Исторический | P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36277 | IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Исторический | P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36278 | IRAQI TRADING STATE COMPANY IraqI TRADING STATE ESTABLISHMENT Исторический | P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36279 | Israel ZIV Israel Baruch ZIV Israel Baruch ZILBERSTEIN Yisrael ZIV Исторический | Haela 16, Har Hadar, Israel Haela 40, Har Adar, Israel | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 36280 | GLOBAL N.T.M LTD CST GLOBAL GLOBAL GROUP GREEN HORIZON GLOBAL CST Исторический | 11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel 2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |