Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 161-36 180 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36161	#36161 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36162	#36162 Имя: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36163	#36163 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36164	#36164 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36165	#36165 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36166	#36166 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36167	#36167 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36168	#36168 Имя: Marius NGENDABANKA Исторический	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36169	#36169 Имя: Ignace SIBOMANA Исторический	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36170	#36170 Имя: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36171	#36171 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36172	#36172 Имя: SBK IMPORT S.A.C. Исторический	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36173	#36173 Имя: MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36174	#36174 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36175	#36175 Имя: R INVER CORP S.A.C. Исторический	Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36176	#36176 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36177	#36177 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36178	#36178 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Исторический	United Arab Emirates	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
36179	#36179 Имя: ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Исторический	Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
36180	#36180 Имя: HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019