Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 161-36 180 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36161 | Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ Исторический | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36162 | Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36163 | Carlos Arturo MORENO Исторический | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36164 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36165 | Octavio PATINO RINCON Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36166 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36167 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Исторический | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36168 | Wilmar Armando PEREZ SERNA Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36169 | Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36170 | Maria del Carmen POSSO DE LONDONO Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36171 | Placido RAMIREZ BUITRAGO Исторический | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36172 | Heriberto RAMOS RAYO Исторический | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36173 | Edgar REYES MURCIA Исторический | c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36174 | Miguel Antonio ROZO CLAVIJO Исторический | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36175 | Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36176 | Maria Norby SERNA Maria Norbi SERNA DE PEREZ Исторический | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36177 | Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36178 | Manuel VALENCIA FRANCO Исторический | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36179 | Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ Исторический | c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36180 | Maria Concepcion ZAMBRANO CERON Исторический | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |